上海第一医药股份有限公司 六届十八.PDFVIP

股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2012-003 上海第一医药股份有限公司上海第一医药股份有限公司 上海第一医药股份有限公司上海第一医药股份有限公司 六届十六届十八次董事会决议八次董事会决议公告公告 六届十六届十八八次董事会决议次董事会决议公告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导、误导 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导误导 性陈述或者重大遗漏性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及、准确性和完整性承担个别及 性陈述或者重大遗漏性陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及准确性和完整性承担个别及 连带责任连带责任。 。 连带责任连带责任。。 上海第一医药股份有限公司六届十八次董事会于 2012 年 3 月 28 日在 苏州宝岛花园酒店金庭 1 号会议室举行。会议应到董事 9 名，委托 0 名， 实到董事 9 名。本次董事会会议到会人数符合 《公司法》和《公司章程》 的规定，会议由董事长盛小洪先生主持。根据会议议程一致通过了以下事 项：（除第七至第十一款外，其他均须提请公司 2011 年度股东大会审议批 准） 一、一、审议通过了公司审议通过了公司 《2011《2011 年年度报告正文及摘要年年度报告正文及摘要》 》 一一、、审议通过了公司审议通过了公司 《年年度报告正文及摘要年年度报告正文及摘要》》 表决结果：赞成 9名，反对 0名，弃权 0名 二、二、审议通过了公司审议通过了公司 《2011《2011 年度董事会工作报告年度董事会工作报告》 》 二二、、审议通过了公司审议通过了公司 《年度董事会工作报告年度董事会工作报告》》 表决结果：赞成 9名，反对 0名，弃权 0名 三、三、审议通过了公司审议通过了公司 《2011《2011 年度财务决算报告年度财务决算报告》 》 三三、、审议通过了公司审议通过了公司 《年度财务决算报告年度财务决算报告》》 表决结果：赞成 9名，反对 0名，弃权 0名 四、四、审议通过了公司审议通过了公司 《2011《2011 年度利润分配预案年度利润分配预案》 》 四四、、审议通过了公司审议通过了公司 《年度利润分配预案年度利润分配预案》》 根据公司聘请的立信会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的标准无保 留意见的审计报告，公司 2011年度母公司实现净利润 42,762,380.77元， 提取 10%法定盈余公积 4,276,238.08 元后，当年实现可供分配的利润为 38,486,142.69 元，加上年初未分配利润 63,804,656.04 元，扣除 2010 年 度利润分配 63,738,956.55 元，年末母公司累计可供分配的利润为 38,551,842.18元。 为此，公司董事会提议：以公司截止 2011 年 12 月 31 日总股本 223,086,347股为基数，向公司全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含 税），合计派发现金红利 11,154,317.35元，剩余未分配利润结转下一年度。 本年度公司不进行公积金转增股本。 该预案须提请公司 2011年度股东大会审议通过。 股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2012-003 表决结果：赞成 9名，反对 0名，弃权 0名 五、五、审议通过了公司审议通过了公司 《关于聘请《