司尔特：独立董事制度(2011年3月) 2011-03-18.pdfVIP

安徽省司尔特肥业股份有限公司 安徽省司尔特肥业股份有限公司 独立董事制度 （2011年3月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”） 的治理结构，切实保护中小股东的权益，维护公司利益，促进公司规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 （以下简称《指导意见》）、《上市公司治理准则》以及公司章程等相关规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司设独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并独立于所受聘的公司及其主要股东，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进 行独立客观判断的关系的董事。公司独立董事不得在公司担任除独立董事外的其 他任何职务。 第三条 独立董事中至少有1名会计专业人士。 独立董事最多只能在5家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精 力有效地履行独立董事的职责。