塔牌集团：截止2009年12月31日内部控制有效性的评估报告 2010-02-09.pdfVIP

广东塔牌集团股份有限公司 截止2009年 12月 31日内部控制有效性的评估报告 内部控制制度在本公司的管理当局领导下和全体员工共同努力下，得到了不断的发展和完 善，这为本公司的经营发展打下了坚实的基础，使得本公司的工作高效率，各部门互相协调、 互相制约。 一、内部环境 内部环境是企业实施内部控制的基础，一般包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审 计、人力资源政策、企业文化等。内部环境的好坏直接决定着企业其他控制能否实施以及实施 的效果。本公司作为上市公司，本着规范运作的基本思想，积极地创造良好的内部环境，主要 表现在以下几个方面： （一）治理结构、机构设置及权责分配 1.公司治理结构及组织结构框架 （1）公司治理结构 本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》和其他有关法律、法规及规定的要求，不断完善法人治理结构，建立现代企业制 度和规范公司运作，公司法人治理结构已符合《上市公司治理准则》的要求。 股东大会：本公司自上市以来召开的股东大会均由董事会召集召开，并按照《公司章程》 规定由董事长主持，股东大会均请见证律师进行现场见证