首钢股份：2009年度股东大会决议公告.pdfVIP

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2010-007 北京首钢股份有限公司2009年度股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次股东大会无否决议案。 一、会议召开和出席情况 2010年3月31日上午9时，北京首钢股份有限公司（以下简称公司）在北京市 石景山区首钢陶楼国际会议厅召开2009年度股东大会，出席会议的股东和授权代 表共11人，持有或代表股份数为1,891,731,378股，占公司股本总数的63.769%。 根据《公司法》和《北京首钢股份有限公司章程》规定，会议合法有效。会议由 王青海副董事长主持。大会以现场投票方式通过了以下议案。 二、提案审议情况 1、《公司2009年度董事会报告》，同意票1,891,731,378股，占出席会议有效 表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。 2、《公司2009年度独立董事述职报告》，同意票1,891,731,378股，占出席会 议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。 3、《公司2009年度监事会报告》，同意票1,891,731,378股，占出席会议有效 表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。 4、《公司关于更换监事的议案》，选举范大义为公司监事。同意票 1,891,731,278股，占出席会议有效表决票的99.99999%；反对票0股；弃权票100 股。 5、《公司2009年度财务决算报告》，同意票1,891,731,378股，占出席会议有 效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。 6、《公司2009年度利润分配方案》，经审计，2009年度公司实际可供股东分 配 的 利 润 为 364,009,453.59 元 。 本 公 司 拟 以 2009 年 度 末 股 本 总 数 2,966,526,057.00股为基数，向全体股东每10股派现金红利1元(含税)，合计分 配现金296,652,605.70元。本年度不实行资本公积金转增股本。 同意票1,891,731,378股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权 票0股。 7、《公司2010年度财务预算报告》，同意票1,891,731,278股，占出席会议有 效表决票的99.99999%；反对票100股；弃权票0。 8、《公司关于续聘会计师事务所的议案》，聘请京都天华会计师事务所为2010 年度公司审计的会计师事务所。聘期一年。 同意票1,891,731,378股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权 票0股。 9、《公司关于2010年度日常关联交易预计情况的议案》，该议案属关联交易， 根据有关规定和本次大会表决办法，本公司控股股东首钢总公司(持股 1,875,897,328股)回避表决。 同意票15,833,950股，占出席会议有效表决票的99.9994%；反对票0股；弃 权票100股。 10、根据有关规定，本次股东大会听取了《关于高级管理人员2009年度薪酬 兑现及2010年度薪酬与考核分配办法的说明》。 三、律师出具的法律意见 根据有关法律规定，北京市国枫律师事务所的刘波、冯翠玺作为见证律师出 席了会议，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程 序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及贵公司章程的规定；本次股东大会 召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有 效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法 有效。 四、备查文件 股东大会决议、律师出具的法律意见书 北京首钢股份有限公司 2010年3月31日