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广宇集团股份有限公司 内部控制制度条例 201009 广宇集团股份有限公司 内部控制制度条例 第一章 总 则 第一条 为提升公司风险管理水平，保护股东的合法权益，公司根据内部控 制制度的有关规定，制定本条例。 第二条 内部控制的目标： 控制公司风险； 提高公司经营的效果与效率； 增强公司信息披露的可靠性； 确保公司行为合法合规，以实现公司战略目标。 第三条 公司董事会确保内部控制制度健全有效。 第二章 内部控制制度的框架与执行 第四条 公司内部控制制度涵盖以下层面： （一）公司层面； （二）公司下属部门或附属公司（包括控股子公司、分公司和具有重大影响 的参股公司）层面； （三）公司各业务单元或业务流程环节层面。 第五条 公司内部控制制度包括以下基本要素： （一）内部环境：指公司的组织文化及影响员工