成都博瑞：关于召开2015 年年度股东大会的通知.pdfVIP

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2013-008 号 成都博瑞传播股份有限公司 关于召开2012 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●会议召开时间：2013 年2 月19 日上午9：30，会期半天 ●会议召开地点：公司 5 号会议室（成都市锦江区三色路 38 号博瑞〃创意 成都A 座23 楼） ●会议方式：现场投票表决 一 召开会议基本情况 1 会议时间：2013 年2 月19 日上午9：30，会期半天 2 会议召开地点：公司5 号会议室 （成都市锦江区三色路38 号博瑞·创意 成都A 座23 楼） 3 召集人：公司董事会 4 召开方式：现场投票方式 5 股权登记日：2013 年2 月8 日 二 会议审议事项 1 董事会2012 年度工作报告 2 监事会2012 年度工作报告 3 2012 年度财务决算报告 4 2012 年度利润分配预案 5 关于2012 年度日常关联交易完成情况及2013 年度计划的议案 6 关于审定会计政策、会计估计及新增博瑞小额贷款公司会计政策的预案 7 关于聘请四川华信(集团)会计师事务所的议案 本次股东大会将听取公司独立董事2012 年度述职报告。 三 会议出席对象 1 1 公司董事、监事和高级管理人员。 2 凡2013 年2 月8 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，也可以委托代理人出席会议 并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 3 为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。 四 登记方法 1 凡2013 年2 月8 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议； 2 符合上述条件的股东于2013 年2 月19 日上午9：30 前到本公司董事会 办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记(信函邮戳和传真到达日 应不迟于2 月18 日)。出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡；委 托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡；法人股股东持营业执 照复印件、法定代表人授权书、出席人身份证、法人股东账户卡办理登记手续； 3 登记地址：成都市锦江区三色路38 号博瑞·创意成都A 座23 楼。 五 其他事项 1 与会股东住宿及交通费自理； 2 联系电话：02887651183 联 系 人：王薇 熊韬 刘宁波 传 真：028 邮 编：610063 地 址：成都市锦江区三色路38 号博瑞·创意成都A 座23 楼 六 备查文件目录 公司八届董事会第十二次会议决议 特此公告 成都博瑞传播股份有限公司 董 事 会 2013 年1 月26 日 2 附： 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席成都博瑞传播股份有限公司2012 年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人：