硅宝科技：关于修订《公司章程》的公告.pdfVIP

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号： 2010-005 成都硅宝科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《修订公司章程》的议案， 此议案尚需股东大会审议通过，现将公司章程修改条款说明列示如下： 1、原章程第四十条第（十三）为：审议公司在一年内购买、出售重大资产 超过公司最近一期经审计总资产 10%的事项； 修改为：审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项； 2、原章程第四十条（十六）为：审议批准公司单笔超过 3000 万元、或连 续十二个月内累计超过 6000 万元的融资方案（限于间接融资）； 修改为：审议批准公司单笔超过 1 亿元人民币或连续十二个月内累计超过 2 亿元的人民币的融资方案（限于间接融资）； 3、原章程第四十一条为： 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。 (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审 计净资产的 15%以后提供的任何担保； (二)公司的对外担保总额，达到或超过最后一期经审计总资产的 10%以后提 供的任何担保； (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； ( 四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保； (五) 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保； 修改为：第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。 (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保; (二)公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产 50% 以后提供的任何担保; (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保; ( 四)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%; (五)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝 对金额超过 3000 万元; (六)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保; (七)深圳证券交易所或公司章程规定的情形。 4 、原章程第七十六条（三）为：董事会和监事会成员的任免及其报酬和支 付方法； 修改为：选举、更换董事和非由职工代表担任的监事。决定有关董事、监事 的报酬和支付方法； 5、原章程第八十二条 第三款为：股东大会就选举董事、监事进行表决时， 根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制；其中，独立董事 选举应实行累积投票制。 修改为：股东大会在选举、更换董事、监事时，应当实行累积投票制。 6、原章程第一百零七条 （十六）为：制订公司的融资方案，并决定单笔不 超过 3000 万元，或连续十二个月内累计不超过 6000 万元的融资方案（限于间 接融资）； 修改为：制订公司的融资方案，并决定单笔不超过 1 亿元人民币，或连续十 二个月内累计不超过 2 亿元人民币的融资方案（限于间接融资）； 7、原章程第一百一十条（一）为：交易涉及的资产总额占上市公司最近一 期经审计总资产的 30% 以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值 的，以较高者作为计算数据； 修改为：交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 50% 以 上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； 8、原章程第一百一十条（二）为：交易标的（如股权)在最近一个会计年度 相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 30% 以上，且 绝对金额超过 3000 万元； 修改：交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司 最近一个会计年度经审计营业收入的 50% 以上，且绝对金额超过3000 万元； 9、原章程第一百一十六条为： 董事会召开临时董事会会议的通知方式为： 书面通知；通知时限为：会议召开 2 日前。 修改为： 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：邮件、传真、电子邮 件或专人送达等方式；通知时限为：会议召开 2 日前。 10、原章程第一百二十条为：董事会临时会议在保障董事充分表达意见的 前提下，可以用联签表决方式