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川润股份董事会会议资料 四川川润股份有限公司 2008年度内部控制自我评价报告 一、公司的基本情况 四川川润股份有限公司于2007年2月5日由四川川润（集团）有限公司整体变 更设立，注册资本6,900万元，2008年9月19日首次公开发行2300万社会公众股在 深圳证券交易所上市，公司注册资本变更为9200万元。公司位于四川省自贡市盐 都大道，主要生产润滑液压设备集成系统和锅炉部件。 公司是我国润滑液压设备领域的领先企业，在同行业中排名居前，根据中国 重型机械工业协会统计，2006－2007 年连续两年润滑液压设备销售收入在全国 同行业排名第二，中西部地区排名第一，配套出口销售收入全国排名第一。 公司是四川省高新技术企业，拥有16项国家专利。是中国重型机械工业协会 润滑分会的理事单位、中国可再生能源学会风能专业委员会会员单位。公司是四 川省普通机械制造工业企业最大规模20 强，取得了A1、A2 压力容器制造许可证 和我国锅炉压力容器制造最高级别A 级锅炉制造许可证，先后通过了ISO9001－ 2000 质量体系认证、CE 认证、船舶认证。公司拥有的“川润”商标被认定为“四 川省著名商标”。 公司所属行业归类于装备制造业，主要产品包括：系列稀油集中润滑系统、 系列干油集中润滑系统、系列液压控制系统及元件；50MW～1,000MW锅炉部件、 能源化工容器及电站辅机。 公司产品广泛应用于建材水泥、冶金矿山、电力、石油化工、工程机械和轻 工等多个行业，其中在建材水泥行业的市场占有率达40%左右。公司润滑液压设 备通过节能润滑设计和操作，使机械设备磨损大大降低，能够明显减少能源消耗， 提高资源利用率，在实现国家节能减排目标中发挥着越来越重要的作用。 公司具有十年润滑液压设备的设计和制造经验，已有近10,000台（套）润滑 液压设备在国内众多大中型企业安全运行，产品还为大型机械设备配套出口，销 往德国、意大利、葡萄牙、巴西、土耳其、印度等二十多个国家和地区。 公司控股子公司四川川润动力设备有限公司主要生产锅炉部件和压力容器， 是东方锅炉（集团）股份有限公司重要的合作厂家。川润动力生产的蛇形管、水 冷壁等锅炉部件是东方锅炉对外扩散部件中最核心、最重要的部件，对工艺技术、 质量控制、装备水平、生产规模和员工技术素质都有严格的要求。目前川润动力 已承制完成了东方锅炉在国内最高水平、最大难度的1,000MW 超超临界电站锅炉 中的水冷壁核心部件。川润动力在600～1,000MW 电站锅炉部件及大型电站技术 1 川润股份董事会会议资料 更新改造方面已具备较强的技术优势，处于国内先进水平。 公司拥有行业内极具竞争力的完善的营销和服务体系，组建了以北京、上海、 重庆、成都等核心城市为主的10个销售区域，为客户提供优质的产品、服务和系 统解决方案，形成了包括海螺集团、华新水泥、东方锅炉、重庆齿轮箱等知名企 业的优质客户群。近年来，公司润滑液压设备订单增长迅速，显示良好的发展态 势。 公司首次公开发行共募集资金24012.00万元，净额为22181.79万元。募集资 金投资项目为“年产5,000台（套）润滑液压设备生产基地项目”（投资金额16,936 万元）和“技术研究中心建设项目”（投资金额1,988万元）。项目建成以后将 大大提高本公司的生产能力和研发能力，缓解现有产能不足的问题，全面增强公 司竞争力。 二、公司内部控制机制的建立和运作情况 （一）内部控制组织架构 公司董事会已设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委 员会，分别对公司相关业务决策等履行职责，同时设立了董事会领导下的内部审 计部门，负责定期对公司各部门建立健全内部控制管理制度的检查和监督，对公 司内部运作进行稽查和审核，评估其执行的效率和效果，并及时提出相关的整改 建议。 1、公司的股权结构图 2、公司内部组织结构图 2