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中电广通股份有限公司 600764 2013年年度报告  目录 ontents 第一节 释义及重大风险提示 1 第二节 公司简介 2 第三节 会计数据和财务指标摘要 4 第四节 董事会报告 6 第五节 重要事项 14 第六节 股份变动及股东情况 17 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 21 第八节 公司治理 26 第九节 内部控制 30 第十节 财务会计报告 31 第十一节 备查文件目录 101 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李建军、主管会计工作负责人李奉明及会计机构负责人（会计主管人员）阎瑾声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2014】第1-00259号《审计报告》，2013年度公司实现净利润12,769,514.23元，其中归属于母公司所有者的净利润4,657,035.34元，2013年12月31日合并资产负债表不含少数股东权益的所有者权益605,032,975.46元，未分配利润188,022,689.29元。 本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟以2013年末总股本329,726,984股为基数，向全体股东每10股派送现金0.10元（含税），总计需支付现金为3,297,269.84元。本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 报告中涉及未来计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、中电广通 指 中电广通股份有限公司 中电智能卡 指 中电智能卡有限责任公司 广通科技 指 北京中电广通科技有限公司 中电融创 指 北京中电融创科技有限公司 中电财务 指 中国电子财务有限责任公司 中国电子 指 中国电子信息产业集团有限公司 中国有线 指 中国有线网络电视有限责任公司 银证信通 指 北京银证信通智能卡有限公司 二、重大风险提示： 公司已在年报中描述存在的风险因素，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及应对措施部分。 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 中电广通股份有限公司 公司的中文名称简称 中电广通 公司的外文名称 CEC CoreCast Corporation Limited 公司的法定代表人 李建军 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨琼 刘宝楠 联系地址 北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座21层 电话 010 传真 010 电子信箱 qyang@ liubn@ 三、基本情况简介 公司注册地址 北京市海淀区中关村南大街17号3号楼（韦伯时代中心C座）21层2104-2108室 公司注册地址的邮政编码 100081 公司办公地址 北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座21层 公司办公地址的邮政编码 100081 公司网址 电子信箱 cecgt@ 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中电广通 600764 三星石化 六、公司报告期内注册变更情况 （一）基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 （二）公司首次注册情况的相关查询索引