江苏中天科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议.pdfVIP

证券代码：600522 股票简称：中天科技 编号：临2008-013 江苏中天科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 公司声明： 1 、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完 成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 重要提示： 1 、发行对象 本次非公开发行的发行对象范围为：证券投资基金管理公司、证券公司、保 险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等不超过 10 名 符合相关规定的特定对象，在上述范围内，公司在取得本次发行核准批文后，按 照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定发行对象。 2 、认购方式 本次发行对象全部以现金认购。 董事会召开情况： 江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于 2008 年 4 月 30 日以书面形式发出了关于召开公司第三届董事会第二十四次会议的通 1 知。本次会议于 2008 年 5 月 9 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会 董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过了《关于终止 2008 年 1 月 8 日董事会决议的〈关于公司非公 开发行人民币普通股方案的议案〉的议案》 为及时把握市场契机，中天科技控投子公司中天日立射频有限公司运用 2007 年 8 月股东增资的 400 万美元来扩大产能，截至目前已建成投产，产能不 足的状况已缓解。而原定本次非公开发行股票募集资金用于“对子公司中天日立 射频有限公司增资 2,036 万元，用于其射频电缆技术改造项目”，结合公司实际， 需对公司第三届董事会第二十次会议、公司 2008 年第一次临时股东大会审议通 过的公司非公开发行股票相关议案进行调整。调整事项主要涉及募集资金投向、 定价方式。 针对上述调整，本次非公开发行股票方案以三届二十四次董事会决议的发行 方案为准，原 2008 年 1 月 8 日召开的三届二十次董事会决议的发行方案失效。 三届二十四次董事会决议的发行方案尚须提交股东大会审议批准方能实施。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于中天科技符合非公开发行股票基本条件的议案》 公司已于2006年5月成功实施了股权分置改革。根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、 法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况逐项自查，公司认为符合现行法 律法规中关于非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的实质条件。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》 公司本次非公开发行人民币普通股（A股）发行方案： （一）发行的股票种类和面值 境内上市人民币普通股（A股）股票，每股面值人民币1元。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）发行数量 不超过 5,000 万股（含 5,000 万股），在该上限范围内，董事会提请股东大 会授权董事会根据项目资金需求、发行价格等实际情况与保荐机构协商确定最终 发行数量。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0