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2014 年度企业公民报告 南京栖霞建设股份有限公司 2014 年度企业公民报告 对股东的责任 一、 公司治理与内控 规范的公司治理是保证股东利益的基石。公司自成立以来，历届董事会将公司治理结构作 为一项长期的系统工程，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及中国证监会和证券 交易所的规章、制度，结合行业特征，在运作中持续改进和提升治理水平。 公司决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确、运作规范。股东大会、董事会、监 事会与经理层按照制度规定认真行使法定职权，科学决策，各机构之间权责分明、各司其职、 有效制衡、协调运作。股东大会是公司的权力机构，董事会对股东大会负责。董事会负责制定 公司的基本经营方针，决策公司一切重大事宜。监事会向股东大会负责并报告工作，对公司财 务和董事、总裁及其他的高级管理人员的行为进行有效监督，并列席董事会会议，对董事会决 议事项提出质询或建议，同时，督促公司完善内部控制相关工作。经理层负责组织实施股东大 会、董事会决议事项，主持公司日常经营管理工作。 公司对董事会成员的遴选严格遵照证监会相关规定，注重候选人在教育和背景上具备与公 司发展和行业特征相匹配的资质和影响力。董事会由七名董事组成，其中，大股东委派三名董 事，含一名女性；第二大股东委派一名董事；独立董事三名，含一名女性。公司董事会下设审 计委员会、投资决策委员会、提名和薪酬委员会、投资者关系委员会，除投资者关系委员会外 均由独立董事担任主席。公司全体董事工作均具备几十年的行业工作经验，专业水平较高，其 中有三名为博士生导师，独立董事都是国内经济、财务、管理方面的知名专家和学者，使得董 事会的决策作用得到了有效的发挥。 报告期内，董事会持续关注公司的风险管理和内部控制工作，由公司审计法务部负责内部 审计相关工作。2014年，公司严格按照《企业内部控制基本规范》与《企业内部控制配套指引》 的规定，依照公司《内部审计工作制度》和《内部控制评价管理办法》，督促管理层不断加强 内部管理与风险防范，确保公司安全、规范、稳健的发展。在公司运作中，提升经营管理水平 1 2014 年度企业公民报告 的同时,不断加强风险识别及防范能力，保证公司的稳健、持续发展。 2015年2月12日，公司第五届董事会第三十二次会议审议并通过了修订《公司章程》的议 案，进一步规范和完善了利润分配的相关制度，增强利润分配的透明度，有效地维护了投资者 合法权益。该议案尚须提交2014年度股东大会审议。 二、投资者关系 公司一直高度重视投资者关系工作。公司制定了相关制度，明确了信息披露以及投资者沟 通工作的管理规定和重要信息的内部报告制度。公司在董事会下设立了投资者关系工作委员会， 并由董事长担任投资者关系工作委员会主 席，负责制定投资者关系工作的计划和方针， 指导和参与重大投资者沟通活动。公司严格 按照监管机构的相关规定，保证信息披露的 及时、真实、准确、完整，提高公司的透明 度和治理水平，保证股东，尤其是中小股东 充分享有对公司信息的知情权。此外，公司 通过完善公司网站、电话、邮件等交流渠道， 2 2014 年度企业公民报告 建立与投资者之间良好的双向、及时沟通机制和平台，热情地接待投资者的咨询和来访。2014 年，公司采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开了2014年第一次临时股东大会， 提高了股东参会积极性，切实保护了中小投资者的合法权益。 三、经营业绩和对股东的回报 2014 年度，在经济下行和货币政策从紧的双重压力下，房地产行业整体呈现负增长的态 势。因无锡地区项目毛利率较低和提取存货跌价准备的影响，加2014 年结转的项目中保障房 比例较高，利润下降。在日趋复杂的市场形势下，坚持不用贵钱、不拿贵地、稳健发展的思路， 继续