超声电子：第五届董事会第七次会议决议公告 2010-04-29.pdfVIP

证券代码：000823 股票简称：超声电子 公告编号：2010-011 广东汕头超声电子股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于 2009 年 4 月25 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认，会议于 2009 年 4 月 28 日上午以通讯表决方式召开，应到董事9 人，实到董事 9 人，3 位监事 及董秘参加审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以 下议案： 一、 关于“开展上市公司信息披露检查专项活动” 自查报告（见附件） 公司独立董事陈国英、张声光、王铁林发表如下独立意见：截止目前， 公司已经建立了信息披露方面的各项管理制度，制度完善并能够有效执行， 日常披露的信息真实、准确、完整、及时、公平，符合相关法律法规的要求； 公司董事、监事、高管人员不存在违规买卖股票及内幕交易情况。 该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。 二、关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案 根据《上市公司治理准则》关于“审计委员会独立董事应占多数”的规 定，公司决定对第五届董事会审计委员会有关成员进行调整：原委员由张建 中先生更换为陈国英先生，任期与董事会任期一致。 该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。 三、关于调整第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案 1 根据《上市公司治理准则》关于 “薪酬与考核委员会中独立董事应占多 数并担任召集人”的规定，公司决定对第五届董事会薪酬与考核委员会主任 委员进行调整：主任委员由许统邦先生更换为陈国英先生，任期与董事会任 期一致。 该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。 四、关于召开2009 年度股东大会的议案（详见公告编号 2010-012 ） 该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。 广东汕头超声电子股份有限公司董事会 二 O 一 O 年四月二十八日 附件：广东汕头超声电子股份有限公司关于 “开展上市公司信息披露检查专 项活动”自查报告 自上市以来，公司严格按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》、 《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》及相关法律、法规的要 求，通过建立健全信息披露相关管理制度，进一步规范了公司信息披露管理 工作，信息披露质量不断提高，为公司规范治理提供了有效保障。目前，公 司严格执行信息披露相关规定，应予披露的信息均切实履行了信息披露义 务，信息披露制度完善。 按照广东证监局下发的《关于开展上市公司信息披露检查专项活动的通 知》（广东证监【2010 】30 号）的文件要求，本公司于今年 2 月底至 3 月对 有关信息披露方面的工作进行了自查，现将自查情况报告如下： 一、特别提示：关于公司在信息披露专项活动自查中发现的有待改进的 2 问题 控股股东汕头超声电子 （集团）公司尚未制订专门的信息披露管理制度。 二、关于公司对信息披露专项活动的工作部署及实施方案 按照广东证监局下发的《关于开展上市公司信息披露检查专项活动的通 知》广东证监【2010 】30 号文件的指导精神，公司成立了以董事会领导的“信 息披露检查专项活动”领导小组，由李大淳董事长担任小组组长，小组成员 由许统广、林诗彪、陈东屏、吕佳鹏、林琪等高管担任。领导小组主要组织 实施公司信息披露检查专项活动，对专项活动进行指导、协调、督促、检查。 从 2010 年 2 月下旬开始，至 2010 年 9 月底结束，分三个阶段开展信息 披露检查专项工作： 1、启动阶段 2010 年 2 月 23 日，按照广东证监局的部署，公司高管召开专项活动工 作启动会，对信息披露专项活动进行全面动员，并成立“公司信息披露检查 专项活动”领导小组。 2 、自查阶段