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川化股份有限公司董事会 关于公司内部控制的自我评定报告 （2009 年度） 一、综述 按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项 的通知》（证监公司字[2007]28 号）、《中国证券监督管理委员会公告》 （[2008]27 号）和中国证监会四川监管局《关于贯彻落实上市公司 治理专项活动有关工作的通知》（川证监上市 2007]12 号）、《关于进 一步深入推进公司治理专项活动的通知》（川证监上市[2008]38号） 等通知的要求，对照《公司法》、《证券法》、《国务院批转证监会关于 提高上市公司质量意见的通知》等有关法律、行政法规，以及《公司 章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等内部规章制度， 从 2007 年起，公司进行了认真贯彻，着重进行了公司治理及内部控 制的组织机构的设立；章程和制度的修改；自查自纠和整改工作。2008 年，公司着重进行了董事会、监事会的换届；公司章程的修改完善； 内部控制业务流程的完善。2009 年，公司着重进行了章程的修改完 善，防止和杜绝大股东因非经营性原因占用公司资金；加强对子公司 的