2009年度内部控制自我评价报告.pdfVIP

深圳市新纶科技股份有限公司 2009 年度内部控制自我评价报告 深圳市新纶科技股份有限公司 2009 年度内部控制自我评价报告 为加强和规范公司内部控制，提升企业经营管理水平，公司依据《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、 《中小板上市公司内部审计工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，不 断健全公司内部控制体系，强化对内部制度的检查，有效防范了经营决策及管理 的风险，确保了公司的稳健经营，保护投资者的合法权益。现将公司2009年度 有关内部控制的情况报告如下： 一、公司建立和实施内部控制制度的目标和遵循的原则 （一） 公司内部控制的目标 内部控制是公司董事会、监事会、经营管理层及全体员工实施的，旨在实现 控制目标的过程。内部控制的目标是建立良好的内部控制环境，保证公司经营管 理遵守国家法律法规，保障公司资产安全，规范公司财务报告及相关信息披露真 实、准确、完整，提高公司经营效率，促进公司实现发展战略。 （二） 公司内部控制