振华科技：2010年度内部控制自我评价报告.pdfVIP

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2011-08 中国振华（集团）科技股份有限公司 2010年度内部控制自我评价报告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等规定，公司 结合自身的经营特点和发展需要，建立了内部控制体系，并在实践中不 断规范和完善，保证了公司经营管理活动的有效运作，为公司的可持续 健康发展奠定了坚实的基础。现对公司2010年度内部控制情况评价如下： 一、 公司内部控制制度建设情况 （一）公司内部控制的组织架构 公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律 法规规定，建立了股东大会、董事会、监事会和管理层“三会一层”的 法人治理结构，形成科学有效的职责分工和制衡机制。董事会下设发展 战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，制订并不断完善了各 项管理办法、议事规则和工作程序，明确了决策、执行、监督等方面职 责权限，保证了“三会”及专门委员会规范运作