中牧实业股份有限公司关联交易公告.pdfVIP

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2008-29 中牧实业股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、关联交易概述 为解决公司在郑州生物药厂的资产权属不完整问题，经公司第四 届董事会第二次会议审议批准，公司拟购买中牧集团在郑州生物药厂 院内 27763.46平方米的土地，以办理该部分土地上房产的权属证明。 中牧集团为公司控股股东，公司向其购买土地的行为构成了关联交 易，故此事项作为关联交易单独公告。 二、独立董事事前认可情况和发表的独立意见 同意公司为解决郑州生物药厂资产不完整问题而购买中牧集团 在郑州生物药厂部分土地的事项。定价按市场当期价格及中介机构出 具的评估报告确定，关联交易的表决符合法定程序。交易行为符合公 平原则，符合全体股东和公司的利益，对关联方以外的其他股东无不 利影响。 三、董事会表决情况 公司第四届董事会第二次会议对上述事项进行了讨论，三名关联 董事王志良先生、余涤非先生、张春新先生回避表决，六名非关联董 事王建成先生、高奇志先生、胡启毅先生、张建平先生、史志国先生、