大唐华银电力股份有限公司董事会2009年第3次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600744 证券简称：华银电力 编号：临2009-8 大唐华银电力股份有限公司 董事会 2009 年第 3 次会议决议公告 公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2009 年 7月9日发出书面开会通知，2009年 7月 13日召开本年度第 3次会议。本次会议采取书面通讯表决方式召开，会议应到董事 11 人，董事刘顺达、金耀华、周新农、李世文、张亚斌、周绍 文、陈收、伍中信、魏远、陈学军、梁又姿共 11 人参加了本次 通讯表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审 议并通过了如下议案： 一、《关于收购湖南大唐燃料开发有限责任公司股权的议 案》。 （一）交易概述 为了有效降低公司燃煤采购成本，加强对湖南大唐燃料开发 有限责任公司（以下称燃料公司）的管控，保证煤炭供应，公司 拟收购湖南冷水江金电电力修造开发总公司（大唐华银金竹山火 力发电分公司下属的集体所有制企业）、湖南银源投资股份有限 公司（大唐华银株洲火力发电有限公司职工入股设立）分别持有 1 的燃料公司股份各 600 万股，共计 1200 万股。参考湖南湘资源 资产评估有限公司出具的燃料公司 2008 年度资产评估报告结 果，燃料公司 2008年末每股净资产为 1.03元，公司拟按每股 1 元的价格，共计出资 1200万元，收购燃料公司 1200万股。 本次股权收购后燃料公司总股本不变，公司共持有燃料公司 股份 1800万股，占燃料公司股份总数 50﹪。 上述收购资金由公司自有资金支付。 （二）关联方情况 1.燃料公司基本情况： 注册资本 3600 万元。法定代表人罗日平。主营新能源、环 保洁净煤的高科技技术开发及技术咨询服务，有关燃料配套加工 和运输设备的技术开发服务，发电燃料仓储、运输的调配服务， 煤矿、储煤场、铁路专用线的投资、建设、经营，发电燃料的加 工、销售，发电燃料相关设备的销售。 经审计，燃料公司 2008年末总资产 7.54亿元，总负债 7.16 亿元，净资产 3723万元，本年利润 2.29万元，税后利润-24.85 万元。 燃料公司现由六家单位共同出资设立，股东情况如下： 股东名称 经济性质 法定代表人 出资额（万元） 大唐华银电力股份有限公司 上市公司 刘顺达 600 湖南省石门华电实业有限责任公司 有限责任公司 钟馥盟 600 耒阳耒能实业公司 有限责任公司 周友幸 600 湖南银源投资股份有限公司 职工入股的股 邹子栋 600 份有限公司 湖南冷水江金电电力修造开发总公司 集体所有制 李次军 600 湘潭电厂物资经营公司 集体所有制 李小平 600 2 燃料公司无对外担保、抵押和重大诉讼仲裁事项及其他或有 负债。 设立燃料公司是为了对公司所属各火力发电公司所需燃料 实行统一组织协调、统一计划订货、统一采购调运、统一定价结 算。在全国电煤市场供应十分紧张的形势下，燃料公司通过集中 采购、充分发挥整体规模优势，在确保公司所属各火力发电公司 燃煤库存、提高煤质、控制煤价、降低热值差方面取得了显著成 效，在公司生产经营过程中起到了十分重要的作用。 2.湖南冷水江金电电力修造开发总公司基本情况： 注册资本金 8