董事分类及薪酬制度探讨及中国南方航空股份有限公司有关规定.docVIP

中国南方航空股份有限公司 董事薪酬管理制度 为强化资产经营责任，建立和完善公司内部激励和约束机制，充分发挥和调动董事的工作积极性和创造性，更好地提高企业资产经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》，特制定本制度。 第一章总则 第一条本制度的实施对象为公司董事，包括：执行董事、非执行董事和独立非执行董事。其中，非执行董事指由本公司控股股东中国南方航空集团公司（以下简称“南航集团”）委派的董事。 第二条董事薪酬管理遵循以下原则： (一)激励与约束相结合； (二)股东利益、公司利益和董事利益相一致； (三)薪酬与公司效益、岗位工作目标及公司长远利益挂钩； (四)薪酬标准公开、公正、透明。 第二章管理机构 第三条薪酬与考核委员会是制订公司董事薪酬方案，负责薪酬管理、考核和监督的专门机构。 第四条薪酬与考核委员会的工作职责和范围主要包括： (一)根据相关岗位的薪酬水平，研究、制订和修改董事的薪酬政策与方案； (二)研究董事的考核标准，对董事的履职情况进行年度考评； (三)拟定董事年度薪酬分配方案,并提交董事会审核批准； (四)研究董事的薪酬标准，拟定董事薪酬标准调整方案，并提交董事会审核批准； (五)对本公司董事薪酬制度的执行情况进行监督； (六)董事会授权的其他事宜。 第五条董事会负责审核薪酬与考核委员会提交的本公司董事薪酬管理制度，并