中国全聚德股份有限公司章程.docVIP

中国全聚德（集团）股份有限公司章程二OO七年十二月 目 录第一章 总则 8第二章 经营宗旨和经营范围 9第三章 股份 9第四章 股东和股东大会 12第五章 董事会 26第六章 总经理及其他高级管理人员 34第七章 监事会 36第八章 财务会计制度、利润分配和审计 38第九章 通知和公告 40第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 41第十一章 修改章程 44第十二章 附则 45 第一章 总则第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称公司)。公司经北京市经济体制改革委员会京体改委［1993］第200号文批准设立；在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号1100001502516。第三条 公司于2007年10月25日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股3600万股，于2007年11月20日在深圳证券交易所上市。第四条 公司中文名称：中国全聚德（集团）股份有限公司。公司英文名称：CHINA QUANJUDE (GROUP) CO. LTD第五条 公司住所:北京市宣武区前门西河沿街217号。第六条 公司注册资本为人民币14,156万元。第七条 公司营业期限为1997年3月28日至2047年3月27日。第八条 董事长为公司的法定代表人。第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。第二章 经营宗旨和经营范围第十二条 经营宗旨：弘扬中华饮食文化，发挥老字号品牌优势，繁荣民族餐饮市场，提升人们健康生活。为实现中华第一餐饮、世界一流美食、国际知名品牌的企业愿景而不懈努力。第十三条 经营范围：餐饮服务；文化娱乐服务；种植、养殖家禽；食品加工；物业管理（含写字间出租）；销售食品、食品工业专用设备、百货、日用杂品、针纺织品、工艺美术品、五金交电、医疗器械、电子计算机及外部设备；装饰材料和自选开发后产品；技术开发、技术培训、技术服务；室内外装饰装潢；接受委托为企事业单位提供劳务服务；信息咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口，允许分支机构零售卷烟。（以工商行政管理部门最终核准的为准）第三章 股份第一节 股份发行第十四条 公司的股份采取股票的形式。第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。第十六条 公司发行的股票,以人民币表明面值，每股面值人民币1元。第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。第十八条 公司股份总数为14,156万股，均为普通股股票。第十九条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。第二节 股份增减和回购第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本:（一） 公开发行股份；（二） 非公开发行股份；（三） 向现有股东派送红股；（四） 以公积金转增股本；（五） 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。第二十一条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份:（一） 减少公司注册资本；（二） 与持有本公司股票的其他公司合并；（三） 将股份奖励给本公司职工；（四） 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。第二十三条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行:（一） 证券交易所集中竞价交易方式；（二） 要约方式；（三） 中国证监会认可的其他方