华谊兄弟：第一届董事会第三十四次会议决议公告 2011-02-16.pdfVIP

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2011-006 华谊兄弟传媒股份有限公司 第一届董事会第 34 次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第 34 次会议于 2011年2月15 日在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议 通知于 2011 年 2 月 1 日以邮件或传真方式送达。应参加董事 9 人，实际参加董 事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司 董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于变更股权转让及投资协议相关条款的议案》 鉴于2010年6月18日公司第一届董事会第29次会议审议通过《关于参股投资 北京掌趣科技有限公司的议案》，同意公司参股投资北京掌趣科技有限公司。公 司于6月18日与北京掌趣科技有限公司及姚文彬、叶颖涛、邓攀、杨闿签署《股 权转让及投资协议》。 为促进北京掌趣科技有限公司长期稳定发展，维护广大股东的利益，经董事 会讨论决定