津滨发展：独立董事述职报告(罗智扬) 2010-04-01.pdfVIP

天津津滨发展股份有限公司独立董事述职报告 作为天津津滨发展股份有限公司的独立董事，2009 年本人严格按 照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法 规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，勤勉、尽责、忠实 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相 关事项发表独立意见，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的 利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2009 年度 履行独立董事职责情况述职如下： 一、出席董事会情况 2009 年度天津津滨发展股份有限公司召开董事会共计 10 次。3 次现场董事会中，本人全部亲自出席并发表意见。7 次董事会通讯会 议中，本人全部充分了解表决事项并签署书面意见。作为独立董事， 在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，平 时注意了解公司的生产运作和经营情况，为了解情况做好充分的准备 工作。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理 的建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。 二、发表独立董事独立意见情况 1、2009 年 3 月 24 日，发表独立董事对公司累计和当期对外担 保情况的专项说明及独立意见； 2、2009 年 6 月 16