杭州汽轮机股份有限公司2009年度内部控制自我评价报告.pdfVIP

杭汽轮 B （200771 ） 证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2010-08 杭州汽轮机股份有限公司 2009年度内部控制自我评价报告 一、公司内部控制自我评价综述 （一）公司内部控制的组织架构 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关要求，不断完善和 规范公司内部控制的组织架构，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，合理设 置了管理职能部门，建立了一个比较完善的内部控制体系。目前，公司内部控制 的组织架构为： 1. 股东大会。公司根据《公司章程》及《股东大会议事规则》，确立了股东 大会为公司权力机构，股东大会是公司重大决策机构，按照公司法的规定赋予了 股东大会应当享有的权利，《股东大会议事规则》上明确了股东大会召集召开、发 出通知的时间、表决的过程、形成决议的程序，并确保按照程序规范地执行。 2.董事会。公司根据《公司章程》和《董事会议事规则》确立了公司董事会 为经营决策机构及股东大会决策的执行机构。公司董事会负责公司内部控制的建 立健全和有效实施。公司董事会召集人为公司董事长，发出会议通知的时间、表 决的程序、形成的决议都严格按照规定执行，有关关联交易的关联董事也对关联 议案回避表决。 3.公司