深圳市康达尔(集团)股份有限公司第五届董事会2009年第三次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000048 证券简称：ST康达尔 公告编号：2009-010 深圳市康达尔（集团）股份有限公司 第五届董事会2009年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市康达尔（集团）股份有限公司第五届董事会2009年第三次会议于2009 年 6 月 5 日以通讯方式召开，会议通知于 2009 年 6 月 1 日以传真、电子邮件或 专人送达的方式发出。会议应到董事11人，实际表决董事11人，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议表决通过了如下议案： 一、会议以同意票 11 人，反对票 0 人，弃权票 0 人的表决结果，审议通过 了《关于董事会换届选举和提名独立董事候选人的议案》； 根据《公司章程》规定，公司董事会现提名罗爱华女士、王彪先生、周德 孚先生、茅建医先生、李建新先生、潘同文先生、徐国平先生、张刃先生、朱 文学先生、林雪先生、黄馨先生为公司第六届董事会董事候选人，其中李建新 先生、潘同文先生、徐国平先生、张刃先生为公司第六届董事会独立董事候选 人。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2008 年修订）的规定，独立 董事候选人需经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。深圳证券交易所审 核未通过的，公司董事会不得将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。 公司独立董事一致认为：公司第六届董事会董事候选人的提名程序和任职资 格符合有关法律法规和公司章程的规定。 二、会议以同意票 11 人，反对票 0 人，弃权票 0 人的表决结果，审议通过 了《关于公司独立董事津贴的议案》； 根据公司的实际情况，并参考其他上市公司独立董事津贴的普遍标准，公司 拟定的独立董事津贴为每人每年5万元（税前）。 三、会议以同意票11人，反对票0人，弃权票0人的表决结果，审议通过 了《关于提请股东大会授权公司董事会决定原有担保贷款到期后办理续保事宜的 1 议案》； 为了理顺银企关系，妥善解决历史遗留问题，确保公司正常经营资金需要， 根据证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 [2005]120号）的有关规定，本公司提请股东大会授权公司董事会决定原有担保 贷款到期后办理续保的具体事宜，具体对外担保事项见下表： 公司对控股子公司的担保情况 序号 被担保单位名称 贷款银行 币种 金额（万元） 担保起止日期 1 深圳市康达尔（集团）运输有限公司 兴业银行 人民币 3,000 2008.09.30-2009.09.30 2 深圳市康达尔(集团)房地产开发有限公司 龙城农商行 人民币 2,800 2008.04.30--2009.1.30 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 序号 被担保单位名称 贷款银行 币种 金额（万元） 担保起止日期 1 深圳市格林果菜有限公司 华夏银行 人民币 1,800 2008.5.30-2009.5.30 2 深圳市中海富地物业发展有限公司 泰然建行 人民币 6,500 2007.6.25-2009.6.24 3 深圳市赛格达声股份有限公司 华强工行 人民币 950 2004.3.31—2005.3.30 4 深圳市赛格达声股份有限公司 华强工行 人民币 1,000 2004.2.23—2004.8.20 上述担保贷款的续保事宜一经确定，本公司将按有关规定履行信息披露义务 和审批程序。