陕西兴化化学股份有限公司对外投资暨关联交易公告.pdfVIP

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2009-024 陕西兴化化学股份有限公司 对外投资暨关联交易公告 本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的：参股设立陕西延长石油集团财务有限责任公司（暂定名，以最终 工商注册登记为准，以下简称“财务公司”）； 投资金额：公司以现金出资1000万元人民币，占财务公司总股本的2%； 交易风险：财务公司成立尚需银监会、工商等相关部门批准。 一、关联交易概述 1、对外投资基本情况 公司实际控制人陕西延长石油 （集团）有限责任公司 （以下简称“延长石油”） 拟成立财务公司，经公司与各发起人协商，公司拟以现金出资人民币 1000 万元 参股财务公司，该公司主要利用非银行金融机构的地位，开展同业拆借、商业票 据等金融业务，为各股东单位做大作强提供有力的金融保障服务。 财务公司出资人及出资比例如下： 单位：亿元 序号 出资人名称 出资比例 出资额 出资方式 1 陕西延长石油（集团）有限责任公司 55% 2.75 现金 2 延长油田股份有限公司 26% 1.3 现金 3 陕西延长石油化建股份有限公司 2% 0.1 现金 4 陕西兴化化学股份有限公司 2% 0.1 现金 5 陕西延长中立新能源有限责任公司 5% 0.25 现金 6 大型国有控股银行 5% 0.25 现金 7 大型国有控股银行 5% 0.25 现金 1 8 合计 100% 5 2、董事会审议情况 公司第四届董事会第十六次会议以通讯方式召开，会议以 7 票同意，0 票弃 权0票反对审议通过了公司参股财务公司的议案，其中4名关联董事回避了该议 案的表决，符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 财务公司成立尚需银监会、工商等相关部门批准。 3、财务公司的出资人除两家国有控股银行外，其余四家：延长石油为公司 实际控制人，延长油田股份有限公司、陕西延长石油化建股份有限公司和陕西延 长中立新能源有限责任公司均为延长石油的下属公司。因此本次交易构成了公司 的关联交易。 二、关联方介绍 （1）陕西延长石油（集团）有限责任公司 注册地址：陕西省延安市 注册资本：1,000，000万元 法定代表人：沈浩 企业法人营业执照注册号码：6100001000563 主要经营范围：石油、天然气勘探、开采、加工、运输、销售；石油化工产 品（化学危险品除外）及新能源产品（专控除外）的开发、生产和销售；与油气 共生或钻遇的其他矿藏的开采、经营业务；与上述业务相关的勘察设计、技术开 发、技术服务；住宿、餐饮；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公 司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（上述经营范围中，法律法规有专项规 定的，凭许可