武汉钢铁股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告.pdfVIP

股票简称：武钢股份 公司债简称：07武钢债 权证简称：武钢CWB1 临2007-023 股票代码：600005 公司债代码：126005 权证代码：580013 武汉钢铁股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 武汉钢铁股份有限公司第四届董事会第十七次会议于 2007 年 8 月 8 日在武钢宾馆 召开，应到董事10人，实到董事 8 人，独立董事李世俊先生因工作原因未能出席董事 会，授权独立董事罗飞先生代为出席及表决；独立董事杨天钧先生因工作原因未能出席 董事会，授权独立董事罗飞先生代为出席及表决。出席人数符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议由董事长邓崎琳先生主持，经过认真审议，全体董事10票赞成， 0票反对，0票弃权通过以下议案： 一、《总经理工作报告》 二、《2007年上半年度财务预算执行情况和财务基本状况报告》 三、《关于公司2007年上半年固定资产处置核销的报告》 2007 年上半年公司共报废核销固定资产原值：518,385,488.43 元，净值： 132,397,784.09 元，减值准备：88,377,291.68 元,扣除减值准备后固定资产净 额:44,020,492.41 元,该部分固定资产的变现价值 :18,973,508.71 元，净损 失:25,046,983.70元。 四、《关于公司高管人员变动的议案》 余新河任武汉钢铁股份有限公司副总经理，不再担任武汉钢铁股份有限公司第一炼 钢厂厂长职务； 应宏任武汉钢铁股份有限公司总工程师； 张翔不再担任武汉钢铁股份有限公司副总经理兼总工程师职务； 尹晓青任武汉钢铁股份有限公司副总工程师，不再担任武汉钢铁股份有限公司冷轧 薄板厂厂长职务； 赵浩不再担任武汉钢铁股份有限公司董事会秘书职务；公司指定万毅为武汉钢铁股 份有限公司董事会秘书候选人。 五、《2007年半年度报告及其摘要》 《2007 年半年度报告摘要》具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报 》，《 2007 年 半 年 度 报 告 及 其 摘 要 》 全 文 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ： 。 六、《关于固定资产处置流程的议案》 全文详见上海证券交易所网站：。 七、《关于建立公司技术质量数据信息化平台的议案》 八、《公司治理专项活动自查报告和整改计划》 《武汉钢铁股份有限公司公司治理自查报告和整改计划》摘要内容见《中国证券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》， 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ： 。 经过认真审议，4 票赞成，0 票反对，0 票弃权（关联董事回避表决）通过以下议 案： 一、《关于收购武汉钢铁（集团）公司重庆、天津、广州、武汉等 钢材加工配送公 司股权的议案》 二、《关于公司和武汉钢铁（集团）公司间收购和售予部分相关资产的议案》 详细情况见公司关联交易公告。 特此公告。 武汉钢铁股份有限公司董事会 2007 年 8 月 9 日 中国武汉青山区红钢城沿港路 3号 3 Yangang Road,Honggang Town, Qingshan District, Wuhan,P.R.C 电话：（027 Tel:(027 武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司