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关于海博股份在内控制度 组织机构图 建立科学严密的管理制度，实行规范化管理； 梳理业务流程，建立岗位责任制； 建立事前、事中、事后监督体系。 结束语 公司自2009年以来，在内控制度落实上逐渐推进，渐进完善，确保了控制活动对公司各项经营管理活动的全方位、全过程覆盖，为有效防范各类风险提供了安全保障，最终使公司的经营合规合法，营运高效，风险可控。 “得控则强，失控则弱，无控则乱，不控则败” 谢谢！ 强化营运分公司事故管理 为了系统正确的反映各分公司的事故发生情况，公司财务部要求各单位按每起事故进行手工明细账记录，每月按每起事故再进行电脑合计数统计，确保保险理赔的准确性。 成效： （1）由于加强了事故处理流程的监管，明确了各方职责，提高了事故理赔的到位率，减少了事故损失； （2）事故数据的及时准确反映，对公司起到了风险警示作用，可以及时加强相关预防措施； （3）使驾驶员安全意识加强，交通违法率大幅降低，使公司营运事故风险得到有效控制。 2010年度公司全年交通违法率同比下降了19.23%，有责事故发生率同比下降了24.28%。 四、加强对投资项目的管控 其次是确保每项投资的有效性，严格遵循每个投资项目是从公司发展战略出发，重点围绕公司的主业组织投资，加强投资计划管理和预算管理，防止投资随意化和盲目多元化。 最后是在投资项目时密切关注公司的财务状况