论集资诈骗罪司法认定——以吴英案为例-毕业论文.docVIP

 硕 士 学 位 论 文 论集资诈骗罪的司法认定 ——以吴英案为例  作 者 姓 名： 指 导 教 师：  钟宇 陈世伟  西 南 政 法 大 学 Southwest University of Political Science and Law 内容摘要 随着我国的经济的迅速发展，金融犯罪急剧增加，金融犯罪手法也随着金融政策的 开放、科技的发达更新而不断地翻新，其严重性，不仅破坏金融市场秩序，同时严重侵 害公民的财产安全，进而对国家社会造成巨大的损害。对金融犯罪之一的集资诈骗罪在 我国 1979 年的《刑法》中没有规定，但是在实践中大量存在行为人以非法集资方式实 施诈骗的犯罪行为，由于没有金融犯罪的刑法规范非法集资诈骗犯罪行为，有关处罚非 法集资诈骗的法律，是依据普通的诈骗罪进行定罪处罚，在人民法院对有关非法集资诈 骗犯罪的量刑最高刑只有无期徒刑，处罚过轻，因此不利于打击此类犯罪行为。此后， 在一些地方集资诈骗罪的发案数量呈显著上升趋势，且大案要案接连发生。于 1995 年 全国人大常委员会通过了《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》，首次在法律上明确规 定集资诈骗罪，且被现行 1997 年《刑法》基本吸收和沿用。然而对集资诈骗罪通常很 难界定，罪与非罪、此罪与彼罪的界线并不清楚。本文试图结合司法实践，通过对“吴 英集资诈骗案”的法律解析，对现有刑法有关集资诈骗罪的罪与非罪、此罪与彼罪进行 明确界定，对与集资诈骗罪存在的共性与区别进行详细的论述。 全文共约 2.4 万字，除了前言外，共分四个部分： 第一部分，案例介绍。该部分介绍了吴英集资诈骗罪的基本案情。 第二部分，案件争议的焦点问题。通过第一部分对案件的介绍，引出了案件双方争 议的主要焦点问题，提出本文论题。 第三部分，法理分析。对吴英案件争议的三个焦点问题，从法理角度进行深度分析， 从集资诈骗罪的非法占有目的、主体、客观方面司法认定，明确集资诈骗罪的罪与非罪、 此罪与彼罪的界限，以便更好地解决问题。 第四部分，定案结论。 关键词：集资诈骗罪；非法占有的目的；诈骗方法；非法集资 1 Abstract Criminal Law does not provide financial fraud in 1979, however, judicial practice, can only be the fraud punished for the maximum penalty is life imprisonment for acts of fraud, illegal fund-raising, so not conducive to the fight against fraud in financing. Since then the incidence of financial fraud in some places the number was a significant upward trend, and a spate of major cases. A lot of fund-raising fraud criminal cases, means more cunning, deceptive stronger, leading to a large number of the people deceived, and the amount involved is especially huge, wide range of persons affected, causing huge loss of property to citizens and legal persons and other organizations, seriously disrupting financial markets order, and violations of the legitimate rights and interests of citizens, legal persons and other organizations, and even mass incidents happened quite frequently, seriously affected the social stability. So, adopted punishing the decision to destroy the financial order crime in 1995, fraud in financing for the first time clearly defined in law, and is the current 1997 Criminal