包钢稀土：关于2011年度内部控制的自我评价报告.pdfVIP

关于关于2011年度内部控制的自我评价报告2011年度内部控制的自我评价报告 关于关度内部控制的自我评价报告年度内部控制的自我评价报告 内蒙古包钢稀土内蒙古包钢稀土 （集团（集团 ）高科技股份有限公司全体股东）高科技股份有限公司全体股东： ： 内蒙古包钢稀土内蒙古包钢稀土 （（集团集团 ））高科技股份有限公司全体股东高科技股份有限公司全体股东：： 公司董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制 度负责。 财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完 整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性， 因此仅能对上述目标提供合理保证。 董事会已按照 《企业内部控制基本规范》要求，对财务报告 相关内部控制进行了评价，并认为其在 2011 年 12 月 31 日（基 准日 ）有效。 公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关 的内部控制缺陷。 本年度公司尚未聘请会计师事务所对公司财务报告相关内 部控制的有效性进行审计。 董事长：周秉利 内蒙古包钢稀土 （集团）高科技股份有限公司董事会