特 尔 佳：第一届董事会第二十七次会议决议 2010-08-24.pdfVIP

证券代码： 002213 证券简称：特 尔 佳 公告编号：2010-015 深圳市特尔佳科技股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第一届董事会第二十七 次会议通知于 2010 年 8 月 10 日以传真和邮件方式送达。会议于2010 年 8 月 21 日在深圳市特尔佳科技股份有限公司会议室以现场方式召开应出席董事6 名，实 际出席董事 6 名。公司监事列席了此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，决议合法有效。会议由董事长张慧民先生召集并主持。与会董事认真 审议，逐项表决，作出如下决议： 1、会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2010 年半年度报告》 和《公司 2010 年半年度报告摘要》。 《2010 年半年度报告》和《公司 2010 年半年度报告摘要》全文详见巨潮资 讯网（ ）。 2、会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订“主要会 计政策、会计估计和合并会计