鞍钢股份：2009年年度报告.pdf

二零零九年度报告 二零零九年度报告 A n n u a l R e p o r t 2 0 09 1 目 录 一、重要提示 3 二、本公司基本情况简介 3 三、会计数据和业务数据摘要 5 四、股本变动及股东情况介绍 8 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 11 六、公司治理 18 七、股东大会情况简介 26 八、董事会报告 26 九、监事会报告 39 十、重要事项 40 十一、财务报告 53 十二、备查文件目录 119 2 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 本公司董事长张晓刚因公未能亲自出席本次董事会会议，委托董事杨华代为行使 表决权；独立董事李世俊、刘伟因公未能亲自出席本次董事会会议，均委托董事付吉 会代为行使表决权。 本公司负责人董事长张晓刚、主管会计工作负责人总会计师及会计机构负责人计 划财务部部长马连勇保证本报告中财务报告的真实、完整。 本报告中本公司及本公司的控股子公司合称为“本集团”。 二、本公司基本情况简介 （一）本公司法定名称 中文：鞍钢股份有限公司 中文简称：鞍钢股份 英文：Angang Steel Company Limited 英文简称：ANSTEEL （二）本公司法定代表人：张晓刚 （三）本公司董事会秘书：付吉会 联系电话：0412-8419192 传真：0412-6727772 电子信箱：ansteel@ 联系地址：中国辽宁省鞍山市千山区千山西路 1 号 邮政编码：114011 证券事务代表：靳毅民 联系电话：0412-8419192、8417273 3 传真：0412-6727772 电子信箱：ansteel@ 联系地址：中国辽宁省鞍山市千山区千山西路 1 号 邮政编码：114011 （四）本公司注册地址：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区 办公地址：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区 邮政编码：114021 本公司国际互联网网址： 电子邮件：ansteel@ （五）本公司选定境内信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》 本公司境外信息披露网址： .hk 及 .hk 中国证监会指定的年报登载网址： 本公司年度报告备