XX铝业股份有限公司规章制度公司文件编写导则.docVIP

版次：A/0 ****铝业股份有限公司规章制度 Q/JWL—ZH—05A01—2007 公司文件编写导则 编 制： *** 审 核： *** 批 准： *** 分 发 号： 发布日期：2007年6月1日 实施日期：2007年6月1日 公司文件编写导则 编号： Q/JWL—ZH—05A01—2007 版次： A/0 实施日期：2007年6月1日 1 目的 为统一公司有关管理体系文件的编写格式、编号和表述规则，确保管理体系文件编制的规范化，制定本导则。 2 范围 适用于公司质量管理体系、职业健康安全和环境管理体系、实验室认可管理体系，以及管理体系以外的文件编制（行政公文除外）。 3 职责 3.1 计划经营部是本文件的归口管理部门，总体负责文件的编制、评审、更新和审批的管理。 3.2 总经理办公室是质量管理体系、职业健康安全和环境管理体系文件管理部门，具体负责体系文件的编制、评审、更新和审批的组织实施和监督管理。 3.3 总经理办公室、生产运行部、安全环境部协助计划经营部，做好本文件的编制、评审、修订、更新换版工作。 4 工作程序 4.1 文件的构成 4.1.1 管理体系包含的过程、要素及其相互作用的复杂程度决定了管理体系各层次文件的数量和建立深度。 4.1.2 任何一特定管理体系的文件一般由四个层次组成，即管理手册、程序文件、作业文件（包括管理类文件、技术标准类文件、工作程序类文件和岗位作业类文件 ）和记录。 a) 管理手册是综合描述管理体系的纲领性文件。 b) 程序文件是进行某项活动或过程所规定途径的文件。 c) 作业文件是对具体活动、任务如何实施和记录的详细描述。 d) 记录是阐明取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。 4.2 质量、职业健康安全和环境、实验室认可的管理体系文件编号规则 4.2.1管理手册编号规则 注：管理手册代码： QM:质量管理体系、HSE：职业健康安全和环境管理体系、TL:实验室认证管理体系。 4.2.2 程序文件编号规则 4.2.2.1 程序文件的编号从属管理手册，QHSE为质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系共用的程序文件代码；HSE为职业健康安全管理体系与环境管理体系共用的程序文件代码；QM为质量管理体系程序文件代码；HSM为职业健康安全管理体系程序文件代码；EM为环境管理体系程序文件代码；TL为实验室认证管理体系程序文件代码。 4.2.2.2 质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系的共用程序文件优先排序，其顺序号为01、02、03、04，两体系共用及其他体系单独使用的程序文件分别按照标准序号顺序排列在三标共用程序之后从05、06……，按自然顺序排号。 4.2.2.3 程序文件编号 4.2.3 作业文件编号规则 4.2.3.1作业文件的编号按照从属关系进行编号。从属程序文件的作业文件在其编号中有4.2.2.3条款规定的“P X X ” ；从属管理体系不从属程序文件的作业文件在其编号中无4.2.2.3条款规定的“P X X”。 4.2.3.2 作业文件分类及代码 类别 管理（制度、办法）类文件 技术标准类文件 工作程序类文件 岗位作业类文件 代码 A B C D 4.2.3.3公司各部门代码 各单位 代码 各单位 代码 各单位 代码 董事会办公室 01 供应部 10 电一分厂 19 总经理办公室 02 招标办 11 电二分厂 20 人力资源部 03 信息部 12 电三分厂 21 财务部 04 项目部 13 碳素分厂 22 计划经营部 05 党群工作部 14 熔铸分厂 23 生产运行部 06 质量检验中心 15 动力分厂 24 安全环保部 07 物流配送中心 16 检修分厂 25 装备能源部 08 技术研发中心 17 阳极组装分厂 26 销售部 09 后勤保障中心 18 运输分厂 27 4.2.3.4作业文件编号 a) 从属程序文件的作业文件： b) 从属管理体系不从属程序文件的作业文件 4.2.4 记录编号规则 4.2.4.1记录可分为从属程序文件的作业文件记录和从属管理体系不从属程序文件的作业文件记录。从属程序文件的记录在其编号中有4.2.3.3条款规定的“X X（或XXX、XXXX）— P XX ” ；从属管理体系不从属程序文件的作业文件记录在其编号中无4.2.2.3条款规定的“P XX”。 4.2.4.2 记录编号 a) 从属程序文件的记录 b) 从属管理体系不从属程序文件的作业文件记录 4.3 质量、职业健康安全和环境、实