反洗钱培训课件《反洗钱法》.pptVIP

《反洗钱法》简介 十届全国人大常委会第二十四次会议于2006年10月31日，表决通过了《中华人民共和国反洗钱法》，规定该法于2007年1月1日起施行。 《中华人民共和国反洗钱法》的颁布实施，对我国反洗钱工作产生了重大而深远的影响。 ? 《反洗钱法》明确了我国反洗钱监督管理、金融机构的反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作以及法律责任等方面的内容，正式建立了我国预防洗钱的基本法律制度。《反洗钱法》共分为七章、三十七条。其主要内容可以从调整范围、监督管理、核心主体、行政调查、国际合作、法律责任和特别关注等几个方面来学习了解。 （一）调整范围：预防洗钱活动 我国的《反洗钱法》是一部调整预防洗钱活动的法律。《反洗钱法》所规定的具体调整范围涉及以下内容： 1、实施预防洗钱行为的主体。 主要包括两类：一类是义务主体，另一类是执法主体。 （1）义务主体。包括在我国境内设立的金融机构和按照规定履行反洗钱义务的特定非金融机构。 （2）执法主体。即承担反洗钱监管职责的部门和机构，主要包括国务院反洗钱行政主管部门即中国人民银行，国务院有关部门和机构。 2、预防洗钱的对象。 预防洗钱的对象就是洗钱活