反洗钱模拟试卷终稿.docVIP

马鞍山市邮政代理金融洗钱测试试卷 考试时间：90分钟 总分：100分 网点： 姓名： 得分： 一、判断题（每题1分，共10分） 1.金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。 （ ） 2.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。 （ ） 3. 金融机构应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易时，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，双边累计计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。 （ ） 4.不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立个人存款账户。 5. 《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》中的“短期”系指10个工作日以内，不包含10个工作日。 （ ） 6. 一般存款账户是存款人因办理日常转账结算和