反洗钱试题及答案.docVIP

我国反洗钱法依据的法律规定是（ ） A．反洗钱法 B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 C.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易资料记录保存管理办法 D.金融机构反洗钱规定 2.金融机构反洗钱工作的监督管理机关是（ ） A.人民银行 B.证监会 C.保监会 D.银监会 3.洗钱通常经过哪个阶段（ ） A.放置 B.转账 C.离析 D.归并 4.金融机构必须设立（ ）反洗钱工作机构负责反洗钱工作 A.兼职 B.专职 C.不确定的 D.不需要设立 5.我国的《反洗钱法》是什么时候开始颁布实施的（ ） A.2007.1.1 B.2007.3.1 C.2006.10.31 D.2008.2.1 6.金融机构应当按照规定，客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（ ） A.五年 B.三年 C.十年 D.十五年 7.大额和可疑交易报告单位( ) A.中国人民银行 B.中国人民银行分支机构 C.中国银监会 D.中国人民银行反洗钱监测分析中心 8.反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易和可疑交易报告要素不全或者有错误的，提交补正通知，金融机构应在接到通知的（ ）补正。 A.3个工作日内 B.4个工作日内