外商独章程1.docVIP

第一条 ——有限公司是由—— 公司（或个人）独资设立的有限责任公司。 本公司是在 第三条 本公司的名称为： 英文： ——本公司的法定地址为：锦州高新区雨露街投资方名称 法定地址 法定代表为  法定地址：—— 法定代表：—— 职务：—— 国籍： ——第四条 本公司为中国法人，受中国法律管辖和保护，其一切活动必须遵守中华人民共和国的法律、法令和北京市的条例、规定并遵守。 第二章经营范围与规模 经营范围：—— 经营方式： ——第六条 公司的规模—— 第三章 投资总额和注册资本  。 公司注册资本—— 。 公司由得—— 投资。 公司在经营期间，不得减少注册资本。 万元，公司成立后3个月内缴齐，全部注册资本在—— 年内缴齐。缴足出资后，经有关方面验资并出具验资报告。第十三条 公司若要转让资本， 不论全部或部分，须经投资方书面同意，并经原审批机关批准。 第四章 董事会 第十六条 董事会决定公司的一切重大事宜，其职权如下：1. ,资金筹措和基建规划及其它重要的发展计划。2. 3. 决定公司储备基金、职工奖金及福利基金、企业发展基金提取比例及使用方案。4. 5. 决定公司组织机构设置和定员编制，以及分支机构的设立和撤消。6. 7. 讨论通过本公司章程的修改、补立和附加文件。8. 9. 讨论决定公司注册资本的增加和转让。10. 11. 其它应由董事会决定的重大事宜。 董事会由 第十八条 董事会设董事长一名，董事长是公司的法定代表，董事长若因特殊原因不能履行其职责时，再临时书面授权其他董事为代表。第十九条 董事会每年召开两次，由董事长主持。在特殊情况下，经—— 名以上的董事提议，董事长应召开特别会议。 以上，否则其通过的决议无效。第二十二条 董事因工作变动或在连续—— 次不能参加董事会会议的，必须另行委派新人选。 天，特别会议召开前 ——天，董事长应发出召开会议的书面通知，并将会议议程及有关资料、文件送交各董事会。第二十五条 公司不向董事支付薪金，但董事因出席董事会会议到达会议地点后的交通、食宿、津贴费用按公司财务制度的规定支付。第二十六条 董事会每次会议应有书面纪要，并经全体出席董事签字，代理人出度时应由代理人签字。董事会记要要备底样，公司需归档保存，并分各董事一份复样，任何人不得涂改或在经营期限内销毁归档的董事会纪要底样。 第五章 管理部门 第二十八条 公司设总经理一名，副总经理—— 名，总经理、副总经理由董事会聘请。总经理的具体职责如下：1. 按照公司的章程，执行董事会会议通过的各项决议、规定和一系列制度，组织公司的生产经营活动。2. 组织编制公司的发展规划、年度经营计划，各项经营目标和利润目标，送交董事会审议，并经董事会批准后负责执行和实施。3. 主持制定公司的经营管理规章制度，财务制度、劳动工资制度、职工考勤、奖罚制度等草案提交董事会审议，经董事会批准后执行。4. 提出公司资金筹措，年度预算、决算草案、基建规划等交董事会审议批准。监督控制公司的财务收支状况。5. 按董事会通过的经营目标和年度经营计划，组织编制年、季、月生产开发和经营进度表组织实施，负责完成量事会提出的各项技术经济指标。6. 提出适合公司管理的结构设想，送交董事会审议批准，订立下设部门的职责条例，聘用部门经理, 报董事会备案，并按董事会通过的有关规定，决定该类人员的工资等待遇、福利奖惩和提升。7. 负责向董事会提出年度工作报告及其它报告,接受董事们质询。8. 按各主管部门的要求提交统计报表。9. 10. 副总经理协助总经理工作，当总经理不在时，代理总经理的职责。第三十条 总经理、副总经理不得兼任其它经济组织的总经理或副总经理，不得参与其它经济组织对本公司的商业竞争。第三十一条 总经理、副总经理或其他高级职员请求辞职应提前 第六章 财务会计 第三十三条 公司的会计年度采用公历年制，每年一月一日起至同年十二月三十一日止为一个会计度。第三十四条 公司的一切凭证、账簿、报表均需专人妥善保管，任何人不得随意涂改、销毁。第三十五条 公司采用分币种真实记账，以人民币为记账本位币，外币同人民币换算以实际发生之日国家外汇局公布的汇价计算，合营公司采用权责发生制和借贷记账法记账。第三十六条 公司财务会计记账法应记载如下内容1. 公司所有的现金收入， 支出数量。2. 公司所有的物质出售，购入及库存情况。3. 4. 公司注册资本的交纳时间，增加及转让情况。5. 第三十七条 公司年度会计报表应经中国注册的会计师审核后提交董事会、投资方、北京市有关部门各一份。第三十八条 公司董事会或董事有权随时查阅当月、季、年度会计报表，投资方有权聘请审计师查