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一汽轿车股份有限公司 监事会议事规则 （2006年6月30日修订） 第一章 总则 第一条 为规范一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的运作，建立完善的法人治理结构，确保监事会履行全体股东赋予的职责，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《一汽轿车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本规则。 第二条 公司监事会对公司股东大会负责，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第二章 监事会的构成 第三条 监事会由5名监事组成，包括3名股东代表和2名公司职工代表（职工代表监事应占监事会人数的三分之一以上）。 监事除符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格外，还应具有法律、会计等方面的专业知识和工作经验。 第四条 监事会设主席1 名。 监事会主席主持监事会的工作，行使下列职权： 召集和主持监事会会议； 组织制定监事会工作计划和监事会决议的实施； 签署有关监事会的文件； 代表监事会向股东大会报告监事会的工作； 监督和检查监事会决议的实施情况； 法律、法规、《公司章程》规定及监事会授予的其他职权。 监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事。应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；检查公司财务；对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；向股东大会提出提案；依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；发现公司经营情况异常，可以进行调查。监事会每个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。10日前以传真、特快专递、挂号邮件或专人送达等形式送达全体监事。 第十五条 监事会会议由监事会主席召集。监事会会议应当由三分之二以上（含三分之二）的监事出席方可举行。如有必要，可要求董事、总经理或其他高级管理人员列席会议。 第十六条 监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席监事会会议的，可书面委托其他监事代为行使表决权。委托书应当载明代理人姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的表决权。 监事连续二次不能亲自出席也不委托其他监事出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应予以撤换。 第十七条 监事会会议由监事会主席主持，监事会主席不能主持会议的，由半数以上监事共同推举一名监事主持监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。监事会会议记录作为公司档案至少保存10年。/或公告监事会决议。 第六章 监事会决议的实施 第二十四条 对公司经营管理提出建议或要求董事会、管理层给予答复的决议事项，监事会应安排监事专项负责与董事会、总经理沟通落实决议事项，并就决议事项的执行结果向监事会作出书面报告。 第七章 附则 第二十五条 本议事规则以中文书写，由公司监事会负责解释。 第二十六条 本议事规则所称“以上”、“以内”、“以下”， 都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。 2