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河北银行股份有限公司 二〇一四年第二次临时股东大会 会 议 材 料 二○一四年十二月 目 录 关于董事会换届选举的议案 2 关于监事会换届选举的议案 11 关于董事会换届选举的议案 各位股东： 本行第四届董事会组成于2011年12月，根据本行章程规定任期三年。本行定于近期进行董事会换届选举，组成新一届董事会。 一、董事候选人的提名情况 为做好新一届董事会的换届选举工作，按照《本行第五届董事会董事候选人选任标准及产生程序》规定的条件和程序，本行于2014年11月3日向有权推荐的股东通过传真方式发送了《关于推荐第五届董事会董事候选人和第五届监事会监事候选人的函》，单独持有本行股份超过3%以上的股东：国电电力发展股份有限公司、中城建投资控股有限公司、南京栖霞建设集团有限公司、河北港口集团有限公司等法人股东向本行推荐了非执行董事候选人；单独持有本行股份超过1%以上的股东：石家庄市财政局、河北钢铁集团有限公司等法人股东向本行推荐了部分独立董事候选人。 本行依《本行第五届董事会董事候选人选任标准及产生程序》规定的条件，筛选确定了独立董事和高级管理层董事候选人名单。职工代表董事候选人将在股东大会召开前提交本行职工代表大会进行选举。 二、董事候选人的基本情况 （一）董事会提名的执行董事候选人共4名 提名本行4位现任高级管理层成员为执行董事候选人: 1.第四届董事会董事长：乔志强； 2.第四届董事会副董事长、行长：姚浩俊； 3.第四届董事会董事、副行长：李艳霞； 4.第四届董事会董事、副行长：张荣斌。 （二）股东单位提名的非执行董事候选人共6名 1．国电电力发展股份有限公司持股71,631万股，占总股本的19.02%，提名董事候选人2名：姜洪源、任晓霞； 2．中城建投资控股有限公司及其关联法人合计持股44,162万股，占总股本的11.72%，提名董事候选人1名：仵晓颖； 3．南京栖霞建设集团有限公司及其关联法人持股合计持股41,887万股，占总股本的11.12%，提名董事候选人1名，江劲松； 4．河北港口集团有限公司持股35,987万股，占总股本的9.55%，提名董事候选人1名：温建国； 5．河北建投能源投资股份有限公司及其关联法人合计持股30,798万股，占总股本的8.18%，提名董事候选人1名：曹芸。 （三）法人股东及董事会提名的独立董事候选人共4名 提名以下4人为本行第五届董事会独立董事候选人： 1．石长海，现任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）副主任会计师、合伙人，中喜会计师事务所石家庄分所负责人、河北金石工程造价咨询有限公司总经理。曾任石家庄会计师事务所副所长、中喜会计师事务所副主任会计师。 2．郑晓东，现任北京金诚同达律师事务所合伙人。曾任职于浙江天册律师事务所、诺顿罗氏律师事务所北京办公室。 3．王重润，现任河北经贸大学金融学院教授，硕士研究生导师，金融学院院长，第六届河北省金融学会理事，《经济与管理》杂志编委，河北女子职业技术学院客座教授。 4．李尊农，现任中兴华富华会计师事务所董事长，中国注册会计师、高级会计师。 （四）经职工代表大会选举产生职工代表董事1名 目前，本行内部职工股东合并持有本行股份13,826万股，占总股本的3.67%。本行第四届董事会成员中曾设有1名职工代表董事。为维护职工权益，充分调动职工参与银行经营管理的积极性，按有关规定，本行第五届董事会成员中仍设1名职工代表董事。职工代表董事候选人从现任工会委员会委员中产生。拟推荐郭金华为第五届董事会职工代表董事候选人。股东大会召开前该候选人将提交职工代表大会进行选举。 此外，董事会提名委员会对提交审议的各位董事候选人任职条件、任职资格等进行了初步审核。经审核，各位董事候选人的任职资格和条件均满足国家有关法律、法规、规章和本行章程的要求。 请予审议。 附件：1. 第五届董事会董事候选人（职工代表董事）名单 2. 第五届董事会董事候选人（职工代表董事）简历 附件1： 第五届董事会董事候选人（职工代表董事）名单 董事候选人类型 姓名 出生年份 推荐单位 现任职务 执行董事 乔志强 1964年 第四届董事会 河北银行董事长、党委书记 执行董事 姚浩俊 1963年 第四届董事会 河北银行副董事长、行长、党委副书记 执行董事 李艳霞 1963年 第四届董事会 河北银行董事、副行长、党委委员 执行董事 张荣斌 1960年 第四届董事会 河北银行董事、副行长、党委委员 非执行董事 姜洪源 1963年 国电电力发展股份有限公司 总会计师、党组成员 非执行董事 仵晓颖 1971年 中城建投资控股有限公司 副总经理 非执行董事 江劲松 1968年 南京栖霞建设集团有限公司 董事长、党委书记 非执行董事 温建国 1962年 河北港口集团有限公司 董事、总会计师、