103年度董事会决议暨议事录-帛汉股份有限公司.DOC

帛漢股份有限公司 BOTHHAND ENTERPRISE INC. 103年董事會 董事會議日期 重要決議事項 董事會議事錄 103.03.11 1.一年度決算報表，提請。一年度合併財務報告，提請。擬定本公司一年度「內部控制制度聲明書」，提請 決議本公司一年股東常會召集日期，提請 決議。 本公司一年度內部預算案，敬請 決議。一年度盈餘分配案，提請 決議。對SINO WIN INTERNATIONAL LIMITEDBOTHHAND INTERNATIONAL INVESTMENT CO. LTD向申請短期信用融資進行背書保證，提請 。擬修改本公司章程案，提請 決議。擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 決議。擬修訂本公司「」，提請 決議。擬，提請 決議。，提請 決議。擬資金貸與短期元整，提請 決議。 103.05.08 1.修訂本公司內部控制制度，提請 決議。 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，提請 決議。 擬修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」，提請 決議。 103.05.29 1.對SINO WIN INTERNATIONAL LIMITED向富邦銀行申請短期信用融資進行背書保證，提請 決議。(年度續約)本公司103年除息基準日之訂定，敬請 決議。本公司103年度調薪案，及經理人調整後每月薪資結構，提請 決議。【經第2屆第5次薪資報酬委員會同意通過在案】本公司102年度董監酬勞及經理人員工紅利分配案，提請 決議。【經第2屆第5次薪資報酬委員會同意通過在案】選舉副董事長案。決 議：本議案經全體董事一致推舉潘詠民先生擔任副董事長。