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北方光电股份有限公司 章程(2014年修订) (2014年) 目 录 第一章 总则 2 第二章 经营宗旨和范围 2 第三章 股份 3 第一节 股份发行 3 第二节 股份增减和回购 3 第三节 股份转让 4 第四章 股东和股东大会 5 第一节 股东 5 第二节 股东大会的一般规定 7 第三节 股东大会的召集 9 第四节 股东大会的提案与通知 10 第五节 股东大会的召开 11 第六节 股东大会的表决和决议 14 第五章 董事会 17 第一节 董事 17 第二节 董事会 19 第六章 总经理及其他高级管理人员 23 第七章 监事会 25 第一节 监事 25 第二节 监事会 25 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 27 第一节 财务会计制度 27 第二节 内部审计 29 第三节 会计师事务所的聘任 29 第九章 通知和公告 29 第一节 通知 29 第二节 公告 30 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 30 第一节 合并、分立、增资和减资 30 第二节 解散和清算 31 第十一章 修改章程 32 第十二章 附则 33 第一章 总则 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经湖北省人民政府经济体制改革办公室以鄂体改办[2000]42号文批准，以发起设立方式设立；在湖北省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号4200001141801。 公司于2003年10月22日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股3000万股，于2003年11月6日在上海证券交易所上市。 公司注册名称:北方光电股份有限公司 中文全称：北方光电股份有限公司 英文全称：North Electro-Optic Co.,Ltd. 公司住所: 湖北省襄樊市长虹北路67号。邮政编码：441057。???? 公司注册资本为人民币209,380,413元。 公司为永久存续的股份有限公司。 董事长为公司的法定代表人。 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 经营宗旨和范围 公司的经营宗旨: 以先进的技术和管理手段，生产经营高新技术产品，满足国内外对新材料的新需求，给公司股东以应有的回报。 严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责任制度和军品信息披露审查制度，落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构的保密责任，接受有关安全保密部门的监督检查，确保国家秘密安全。 经依法登记，公司的经营范围: 军用光电装备、光电仪器产品、信息技术产品、太阳能电池及太阳能发电系统、光学玻璃、光电材料与元器件、磁盘微晶玻璃基板的开发、设计、加工制造及销售；铂、铑贵金属提纯、加工；陶瓷耐火材料生产、销售；计量理化检测、设备维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询与服务；其他法律许可的范围。 接受国家军品订货，并保证国家军品科研生产任务按规定的进度、质量和数量等要求顺利完成。 第三章 股份 第一节 股份发行 公司的股份采取股票的形式。 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 公司发行的股票，以人民币标明面值。 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。 公司设立时经批准发行的普通股总数为4000万股，成立时全部向公司发起人发行；其中湖北华光新材料有限公司以经营性资产