中国工商银行股份有限公司董事会薪.pdfVIP

中国工商银行股份有限公司 董事会薪酬委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为规范中国工商银行股份有限公司(以下简称本行) 董事会决策机制，完善本行治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国商业银行法》《中国工商银行股份有限公 司章程》(以下简称本行章程)及其他有关法律、行政法规、规章 和规范性文件，制定本规则。 第二条 本行设立董事会薪酬委员会(以下简称本委员会) 协助董事会开展相关工作。本委员会主要负责就本行董事、监事 和高级管理人员的薪酬方案向董事会提出建议；对董事进行履职 评价，对高级管理人员的业绩和行为进行评估。 第二章 人员组成 第三条 本委员会至少应由3名董事组成，其中，独立董事 占多数。 第四条 本委员会设主席1 名，由独立董事担任，负责主持 本委员会工作。 主席的主要职责为： （一）主持本委员会会议，确保本委员会有效运作并履行职责； （二）确定每次委员会会议的议程； （三）确保委员会会议上所有委员均了解本委员会所讨论的 事项，并保证各委员获得完整、可靠的信息； 1 （四）确保本委员会就所讨论的每项议案都有清晰明确的结 论，结论包括：通过、否决或补充材料再议； （五）提议召开临时会议； （六）签发会议决议； （七）本规则规定的其他职责。 第五条 本委员会的主席和委员由本行董事会提名委员会 提名，董事会任命。本委员会主席和委员的罢免，由提名委员会 提议，董事会决定。 第六条 本委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满 后，连选可以连任。期间如有委员不再担任本行董事或独立董事 职务，为使本委员会的人员组成符合本规则的要求，董事会应根 据本规则第五条规定及时补足委员人数，补充委员的任职期限截 至该委员担任董事或独立董事的任期结束。 第七条 委员的主要职责为： （一）按时出席本委员会会议，就会议讨论事项发表意见， 并行使表决权； （二）提出本委员会会议讨论的议题； （三）为履行职责可列席或旁听本行有关会议，进行调查研 究，获取所需的报告、文件、资料等相关信息； （四）充分了解本委员会的职责及其本人作为本委员会委员 的职责，熟悉与其职责相关的本行经营管理状况、业务活动及发 展情况，确保其履行职责的能力； （五）充分保证履行职责的工作时间和精力； （六）本规则规定的其他职责。 2 第三章 职责 第八条 本委员会的主要职责为： （一）拟订董事的履职评价办法，董事、监事的薪酬方案（其 中监事的薪酬方案征询监事会意见），报经董事会同意后提交股 东大会决定； （二）组织董事的履职评价，提出对董事薪酬分配的建议， 提交董事会审议后报股东大会决定； （三）根据监事会对监事的履职评价，提出对监事薪酬分配 的建议，提交董事会审议后报股东大会决定； （四）拟订和审查本行高级管理人员的考核办法、薪酬方案， 并对高级管理人员的业绩和行为进行评估，报董事会批准，涉及 股东大会职权的应报股东大会批准； （五）法律、行政法规、规章、本行股票上市地证券监督管 理机构规定的以及董事会授权的其他事宜。 第九条 本委员会有权要求本行高级管理人员对本委员会 的工作给予充分支持。高级管理人员应及时向本委员会提供本行 相关绩效考核、薪酬管理等方面的信息，所提供信息应准确完整， 以协助本委员会正确履行职责。 第十条 本委员会有权对本行相关薪酬政策与实施情况进 行调查，方式包括但不限于：列席或旁听本行有关会议，在本行 系统内进行调查研究，要求本行高级管理人员或相关负责人员在 规定期限内向本委员会进行口头或书面汇报并及时回答相关问 题。