第五届董事会第十八次会议决议公告暨关联交易公告.pdfVIP

证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临2008-039 中国东方航空股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告暨 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示: ♦ 关于修改非公开发行A股方案 ♦ 关于修改定向增发H股方案 ♦ 本次向特定对象非公开发行A股股票方案与向特定对象定向增发H股 股票方案互为条件，其中任一方案的某一环节未获批准或核准(包括但 不限于股东大会、A股类别股东会议和H股类别股东会议的批准，以及 中国证监会的核准) ，则另一方案的实施将自动终止。 一、有关董事会决议情况 中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司” ）第五届董事会第十八次普通 会议根据公司《董事会议事规则和议事程序》的规定，由副董事长李军召集于 2008 年 12 月 29 日召开。 会议以董事通讯、签字表决的方式审议并一致通过了以下议案：