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股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2009-021 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 六届七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司六届七次董事会通知于2009年12月18日以传真和电子邮件的方式送达全体董事，会议于2009年12月29日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，实到9名。3名监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李进巅先生主持，经与会董事审议、表决通过如下决议： 一、关于公司符合配股资格的议案。 公司董事会对公司实际经营情况和相关事项进行逐项对照检查后认为，公司治理结构规范，盈利能力具有可持续性，财务状况良好，财务会计文件无虚假记载，无重大违法行为，没有发生不得公开发行证券的其它情形，符合现行有关法律法规关于配股的规定，具备配股资格，同意公司向中国证监会提出配股申请。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、关于公司2009年度配股方案的议案。 为了实现公司的可持续发展，公司拟向原股东配售股份，具体方案如下： （一）配售股票种类 境内上市人民币普通股（A股） 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）每股面值 人