会议决议模板.docVIP

武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司 第一届董事会第二次会议决议 武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事会第二次会议于2013年*月*日在耐材公司召开，会议由董事长**先生主持，应到董事**人，实到董事**人，请假**人（委托表决）。会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。经举手表决，会议形成以下决议： 一、以 *票赞成、*票反对、*票弃权，审议通过了《***的议案》。　 二、以*票赞成、*票反对、*票弃权，审议通过了《**议案》。 三、以*票赞成、*票反对、*票弃权，审议通过了《**的议案》。 四、以*票赞成、*票反对、*票弃权，审议通过了《**理的议案》。 出席会议的董事签字： 董事长：***签名 董 事：***签名 ***签名 ***签名 **签名 ***签名 武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司董事会 2013年*月*日 耐材公司第一届董事会第二次会议会议会议会议会议会议