中垦农业2011年年报.pdf

中垦农业资源开发股份有限公司 600313 2011 年年度报告 中垦农业资源开发股份有限公司 2011 年年度报告 目录 一、 重要提示 2 二、 公司基本情况 2 三、 会计数据和业务数据摘要3 四、 股本变动及股东情况7 五、 董事、监事和高级管理人员 12 六、 公司治理结构 20 七、 股东大会情况简介24 八、 董事会报告 25 九、 监事会报告 35 十、 重要事项 37 十一、 财务会计报告 44 十二、 备查文件目录 125 1 中垦农业资源开发股份有限公司 2011 年年度报告 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 夏桐 董事 因工作原因 李学林 (三) 利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 ( 四) 公司负责人姓名 李学林 主管会计工作负责人姓名 黄桂河 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张定巧 公司负责人李学林、主管会计工作负责人黄桂河及会计机构负责人（会计主管人员）张定巧 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 中垦农业资源开发股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 中农资源 ZHONGKEN AGRICULTRAL RESOURCE 公司的法定英文名称 DEVELOPMENT CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 ZARD 公司法定代表人 李学林 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 李学林（暂代行董事会秘书职 姓名 宋晓琪 责） 北京市西城区阜外大街甲 28 号 北京市西城区阜外大街甲 28 号 联系地址 京润大厦 12 层 京润大厦 12 层 电话 010