法拉电子：2011年年度报告.pdf

厦门法拉电子股份有限公司 600563 2011 年年度报告 厦门法拉电子股份有限公司 2011 年年度报告 目录 一、 重要提示 2 二、 公司基本情况 2 三、 会计数据和业务数据摘要3 四、 股本变动及股东情况5 五、 董事、监事和高级管理人员9 六、 公司治理结构 12 七、 股东大会情况简介18 八、 董事会报告 19 九、 监事会报告 27 十、 重要事项 28 十一、 财务会计报告 31 十二、 备查文件目录 91 1 厦门法拉电子股份有限公司 2011 年年度报告 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 程文文 独立董事 因事未能出席 肖珉 (三) 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 ( 四) 公司负责人姓名 曾福生 主管会计工作负责人姓名 欧阳超建 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 吴东升 公司负责人曾福生、主管会计工作负责人欧阳超建及会计机构负责人（会计主管人员）吴东 升声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 厦门法拉电子股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 法拉电子 公司的法定英文名称 XIAMEN FARATRONIC CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 FARATRONIC 公司法定代表人 曾福生 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许琼玖 王勇 福建省厦门市新园路 99 号法拉 福建省厦门市新园路 99 号法拉 联系地址 电子董事会秘书处 电子董事会秘书处 电话 0592-6208600 0592-6208778 传真 0592-6208555 0592-6208555 电子信箱 xuqj@ wangyong@