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深圳市中青宝网网络科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议 决议公告 证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2010-008 深圳市中青宝网网络科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市中青宝网网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2010年3月22日 以专人送达、电子邮件及传真的方式向全体董事发出召开第一届董事会第十七次会议的 通知，本次会议于2010年3月29 日在公司会议室以现场会议形式召开，应参会董事9 人，实际参会董事 7人，副董事长欧阳向群因事委托吕川先生代为出席和表决，独立董 事邓爱国因病委托张炯先生代为出席和表决。会议的通知和召开符合有关法律、法规和 公司章程的规定。会议由公司董事长李瑞杰主持，经表决形成决议如下： 一、审议通过了《2009年度总经理工作报告》 本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 二、审议通过了《2009年度董事会工作报告》 《2009年年度董事会工作报告》详见公司《2009年年度报告》。公司独立董事张炯 先生及独立董事杨国志先生在本次董事会上就 2009 年的工作情况作了述职报告，独立 董事邓爱国先生因病委托张炯先生在会议上做了述职报告。述职报告披露在中国证监会 创业板指定信息披露网站上。 本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了公司《2009年年度报告》及摘要 公司《2009年年度报告》及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站。《2009 年年度报告摘要》刊登于2010年3月31 日的《证券时报》、《上海证券报》。 本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 深圳市中青宝网网络科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议 决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过了公司《2009年经审计财务决算报告》 该报告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 五、审议通过了《关于公司将募集资金投资项目中的苏州研发中心建设项目通过全 资子公司实施的议案》 深圳市中青宝网网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理 委员会证监许可[2010]94号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股， 发行价格每股30.00元，募集资金总额75,000万元，扣除各项发行费用4,575.44万元， 公司募集资金净额为70,424.56万元。以上募集资金已由深圳市鹏城会计师事务所有限 公司于2010年2月5 日出具的深鹏所验字[2010]049号《验资报告》验证确认。 根据公司 2009 年第一次临时股东大会决议和《深圳市中青宝网网络科技股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）已经 披露之相关内容，本次募集资金中用于苏州研发中心建设项目的募集资金为人民币 11,500 万元，所对应的募集资金已存储于公司指定的募集资金专用账户中；该项目由公 司全资子公司苏州华娱创新投资发展有限公司（以下简称“苏州华娱”）组织建设实施。 为了保证苏州研发中心建设项目的顺利实施，公司预先以自有资金设立了苏州华 娱，并决定通过向苏州华娱陆续增加注册资本的方式由苏州华娱具体负责苏州研发中心 建设项目的实施。公司已向苏州华娱的出资以及未来将增加的注册资本金额即为本次募 集资金中苏州研发中心建设项目所需