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济南柴油机股份有限公司 二ΟΟ三年年度报告 报告期间:2003 年1 月1 日—2003 年12 月31 日 第一节 重要提示及目录 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 湖北大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准 无保留意见的审计报告。 本公司董事长王涛先生、总经理姜小兴先生、总会 计师唐祖华先生声明：保证本年度报告中财务报告的真 实、完整。 1 目 录 第一节 重要提示及目录………………………………………….1 第二节 公司基本情况简介……………………………………….5 第三节 会计数据和业务数据摘要……………………………….7 第四节 股本变动及股东情况……………………………………9 （一）股份变动情况表……………………………………………9 （二）股票发行与上市情况………………………………………10 （三）股东情况介绍………………………………………………11 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………….…13 （一）基本情况……………………………………………………13 （二）年度报酬情况………………………………………………14 （三）在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原 因……………………………………………………………………14 （四）公司员工情况……………………………………………….15 第六节 公司治理结构…………………………………………….16 （一）公司治理情况……………………………………………….16 （二）独立董事履行职责情况…………………………………….17 （三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上“五分 开”情况……………………………………………………………17 第七节 股东大会情况简介……………………………………….18 2 （一）股东大会的通知、召集、召开情况……………………….18 （二）股东大会通过的决议，决议刊登的信息披露报纸及披露日期 ………………………………………………………………………18 第八节 董事会报告……………………………………………….20 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析………………………20 （二）报告期内的经营情况……………………………………….22 （三）公司投资情况……………………………………………….25 （四）报告期内公司财务状况、经营成果………………………..26 （五）新年度的经营计划………………………………………….27 （六）董事会日常工作情况……………………………………….29 （七）本年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案…………39 （八）公司选定的信息披露报纸………………………………….40 第九节 监事会报告……………………………………………….41 （一）监事会日常工作情况……………………………………… 41 （二）监事会报告………………………………………………….42 第十节 重要事项………………………………………………….45 （一）公司重大诉讼、仲裁事项……………………………………45 （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及 进程………………………………………………………………….45 （三）报告期内公司发生的重大关联交易事项……………………46 （四）公司重大合同及其履行情况…………………………………51 （五）公司或持股5%以上股东在报告期内承诺事项的履行情况 3 ………………………………………………………………………52 （六）公司聘任、解聘会计师事务所情况……………………….52 （七）公司、公司董事会及董事在报告期内受中国证监会稽查、中 国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形……52 第十一节 财务报告……………………………………………….53 第十二节 备查文件 ………………………………………………92