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青岛碱业股份有限公司 600229 2004 年年度报告 二00 五年三月 青岛碱业股份有限公司 2004 年年度报告 目录 一、重要提示 1 二、公司基本情况简介 1 三、会计数据和业务数据摘要 1 四、股本变动及股东情况 3 五、董事、监事和高级管理人员 6 六、公司治理结构 10 七、股东大会情况简介 11 八、董事会报告 11 九、监事会报告 17 十、重要事项 18 十一、财务会计报告 22 十二、备查文件目录 57 1 青岛碱业股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司独立董事张田隆先生因事请假，未能出席本次会议，也未委托其他董事就本次会议议案 代为表决，其余董事出席了本次董事会会议。 3、山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人罗方辉，主管会计工作负责人任海燕，会计机构负责人肖波声明：保证本年度报 告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：青岛碱业股份有限公司 公司英文名称：QINGDAO SODA ASH INDUSTRIAL COMPANY LTD. 2、公司法定代表人：罗方辉 3、公司董事会秘书：邹怀基 联系地址：青岛市四流北路78 号 电话：0532-4822574 传真：0532-4815402 E-mail：zhengquan@ 4、公司注册地址：青岛市四流北路78 号 公司办公地址：青岛市四流北路78 号 邮政编码：266043 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：xxzx@ 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：青岛市四流北路78 号 青岛碱业股份有限公司证券部 6、公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：青岛碱业 公司A 股代码：600229 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1994 年6 月14 日 公司首次注册登记地点：青岛市四流北路78 号 公司变更注册登记日期：2000 年3 月2 日 公司变更注册登记地点：青岛市四流北路78 号 公司法人营业执照注册号：3702001805747 公司税务登记号码：370206163577402 公司聘请的境内会计师事务所名称：山东汇德会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：青岛市东海西路39 号世纪大厦26-27 层 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 41,696,106.66 净利润 30,578,334.56 扣除非经常性损益后的净利润 30,881,948.73 主营业务利润 184,696,273.15 其他业务利润 5,272,583.69 营业利润 2