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2007 年第一次临时股东大会会议资料 二○○七年一月十一日•长春 东北高速 2007 年第一次临时股东大会资料 目 录 1、2007年第一次临时股东大会会议议程…………………………… 3 2、东北高速公路股份有限公司 2006 年度财务预算的议案………… 4 3、关于核销大鹏证券长期股权投资的议案 ……………………… 10 4、关于转让我公司持有的黑龙江省哈松公路大桥有限责任公司 51% 股权的议案 ………………………………………………………… 11 2 东北高速 2007 年第一次临时股东大会资料 东北高速公路股份有限公司 二○○七年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2007年1 月11 日 会议地点：东北高速五楼会议室（长春市经济开发区浦东路3499号） 会议主持人：张文盛副董事长（主持董事会日常工作，行使公司 法定代表人职权） 会议记录人：董事会秘书处人员 参加人员 出席会议: 股东代表 列席会议:董事、监事、其他高级管理人员、法律顾问 会议程序 一、张文盛副董事长宣布到会股东人数、所代表股权数和比例 二、审议议案： 1、审议《公司2006年度财务预算的议案》； 2、审议《关于核销大鹏证券长期股权投资的议案》； 3、审议《关于转让我公司持有的黑龙江省哈松公路大桥有限责 任公司51%股权的议案》。 三、与会股东及股东代表投票表决 四、成立监票小组，验票并统计表决结果 五、张文盛副董事长宣布表决结果 六、律师宣读法律意见书 七、张文盛副董事长宣布东北高速2007 年第一次临时大会结束 3 东北高速 2007 年第一次临时股东大会资料 议案一 东北高速公路股份有限公司 2006 年度财务预算 （经公司第二届董事会2006年第二次临时会议、第六次临时会议审议通过） 各位股东代表： 根据公司经营和管理的需要，充分发挥预算的作用，实现公司利 润最大化，股东权益最大化的目标。在对公司各部门、各分、子公司 上年度财务预算执行情况的分析和充分考虑本年度各种增减因素的 基础上，本着科学，严谨的态度编制而成。 预计 2006 年主营业务收入 66,082 万元，主营业务利润 37,011 万元，利润总额 22,217 万元，净利润 14,428 万元。按每股 0.05 元 分红后的股东权益计算，每股收益 0.12 元，净资产收益率 4.38%， 每