创元科技：2011年度非公开发行股票预案 2011-03-01.pdfVIP

创元科技股份有限公司 CREATE TECHNOLOGY SCIENCE CO.,LTD. （苏州市高新区鹿山路35号） 2011年度非公开发行股票预案 二零一一年二月 发行人声明 创元科技股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺：本次非公开 发行股票预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本次非公开发行股票 预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 创元科技股份有限公司本次非公开发行股票预案是公司董事会对本次非公 开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次非公开发行股票所做的任何 决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 1 释义 本文中，除非另有说明，下列简称具有如下特定意义： 公司、本公司、发行 指 创元科技股份有限公司 人、创元科技 创元投资 指 苏州创元投资发展（集团）有限公司 苏州电瓷 指 苏州电瓷厂有限公司 高科电瓷 指 抚顺高科电瓷电气制造有限公司 宿迁公司 指 苏州电瓷厂（宿迁）有限公司 董事会 指 创元科技股份有限公司董事会 发行、本次发行、本 指 创元科技股份有限公司本次以非公开发行方式向特 次非公开发行 定对象发行A 股股票的行为 定价基准日 指 董事会决议公告日 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 QFII 指 合格的境外机构投资者 绝缘子 指 在输配电设施中，用来支持导线的绝缘体。可以保 证导线和横担、杆塔有足够的绝缘。它在运行中应 能承受导线垂直方向的荷重和水平方向的拉力，还 经受着气候变化及化学物质的腐蚀。因此，绝缘子 既要有良好的电气性能，又要有足够的机械强度。 绝缘子的好坏对线路的安全运行是十分重要的。从 材料来看，有陶瓷绝缘子、玻璃钢绝缘子、合成绝 缘子、半导体绝缘子等。 元 指 人民币元 2 特别提示 1、本次非公开发行股份数量为不超过3,000 万股（含3,000 万股）。若公司 股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权 除息事项，本次发行的数量作相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会 根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。 2 、本次发行对象为包括公司控股股东创元投资在内的不超过十家的特定对 象。控股股东创元投资拟认购本次非公开发行最终确定发行股票数量的33.70%， 除创元投资外的其他发行对象的具体范围为证券投资基金管理公司、证券公司、 信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法 人投资者和自然人等。目前除公司控股股东创元投资外，其余发行对象尚未确定。 本次发行完成后，公司控股股东和实际控制人均不发生变化。 3、公司本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会2011 年第一次临 时会议决议公告日（20 11 年 1 月26 日